Argentina | Alto ex funcionario vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro de sobornos a empresa nacionalizada por Chávez

Esta nota fue publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 15 /08/2018.-  El exfuncionario kirchnerista Claudio Ubertireconoció hoy en los tribunales que él recaudó sobornos de empresarios de los corredores viales (área que tenía a su cargo) y afirmó que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que él hacía.

Uberti declaró como imputado colaborador en la causa surgida a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta . “Estaba muy nervioso y pidió custodia”, dijo a LA NACION un funcionario que presenció la audiencia.

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Anoche Uberti había negociado con el fiscal Carlos Stornelli su arrepentimiento y hoy declaró ante el juez Claudio Bonadio, que ya homologó el acuerdo celebrado entre imputado y fiscal. Es el primer exfuncionario de jerarquía que declara como arrepentido.

La situación del exfuncionario kirchnerista se complicó la semana pasada después de la declaración del directivo de Techint Luis Betnaza, que dijo que Uberti y Julio De Vido le habían pedido dinero para interceder, como representantes del gobierno argentino, frente al venezolano ante la situación complicada que vivía personal de empresas de Techint que estaba instalado en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Según fuentes judiciales, hoy Uberti le adjudicó a Techint haber pagado 50.000 dólares de coimas en un caso que, según Uberti, nada tendría que ver con la situación de los empleados de la empresa en Venezuela.

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Fuente: La Nación

 

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Caso Odebrecht: Ex presidente en Venezuela Euzenando Azevedo compartía cuentas millonarias en Suiza con comisionista del régimen

Nota publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 14 de agosto de 2018|  En el juicio contra Odebrecht en Brasil se contó con 78 delatores que aceptaron  contarlo todo a cambio de beneficios procesales. Uno de ellos es Euzenando Azevedo, ex presidente de Odebrecht en Venezuela.

En su testimonio, Azevedo sólo reconoció que gestionó 35 millones de dólares para la campaña de Nicolás Maduro y 15 para Hemrique Capriles en 2013, probablemente confiado en que ninguna autoridad venezolana investigaría su palabras.

No dijo nada Azevedo sobre los sobornos ni mencionó comisiones a funcionarios por sobreprecios de obras y mucho menos se refirió a la cuenta que mantuvo en Suiza con el comisionista Héctor Joseph Dáger Gaspard quien “agilizaba” los desembolsos  que la burocracia chavista represaba a Odebrecht a cambio de jugosas comisiones, según ha publicado simultáneamente en Perú, Panamá, Argentina, Uruguay, Quito, México y Venezuela, la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado.

El abogado venezolano cobraba el 2% del mono de las facturas pagadas. Solo entre 2006 y 2009, Dáger habría recibido 28 millones de dólares de Odebrecht, según confesó el propio Azevedo. Sin embargo, la Fiscalía suiza calcula la cifra en 49 millones de dólares, ubicados por las autoridades en varias cuentas de bancos de ese país.

La relación entre ambos funcionó tan bien que se convirtieron en socios y compartieron algunas de esas cuentas donde inclusive figuran como firmas autorizadas  algunos familiares de Azevedo.

Lea la nota completa en ArmandoInfo

Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas de la #OperaciónFugaDeDinero

Nota publicada originalmente el 6 de agosto de 2018 en CuentasClarasDigital.-

CCD |  La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de formar parte de una red criminal que lavó 1.200 millones de dólares a PDVSA. Además, Hernández era hasta hace pocos días miembro de la junta directiva de la empresa colombiana.

The Global Securities Group fue constituido por varios colombianos en Estados Unidos en 1999 para brindar asesoría en temas de inversión. Su hermano César Hernández Frieri fue socio fundador y presidente de la junta directiva. Gustavo se unió a él en 2001. Aunque sus sedes principales están en Miami y Nueva York, el grupo se concentra en América Latina, con seis sociedades más en Uruguay, Panamá, Brasil y Colombia, y otras tantas en jurisdicciones secretas.

En Colombia su afiliada es Global Securities Comisionista de Bolsa, surgida en marzo de 2006 en Medellín para administrar fondos de inversión, corretaje de valores, banca de inversión y asesoría financiera. En su primera junta directiva figuraron como miembros principales Gustavo Hernández Frieri y Hernán Méndez Bages, hoy gerente de Procafecol, encargada de las tiendas Juan Valdez. Como suplentes, Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez; Álvaro José Gallo, exesposo de la próxima ministra de Transporte, Ángela Orozco; y César Hernández Frieri. En la actualidad, la junta directiva es otra, pero hasta la semana pasada Gustavo Hernández se mantenía como principal.

Ante una corte del sur de Florida (Estados Unidos), el fiscal federal Francisco Maderal expuso en una denuncia de 33 páginas el entramado con el que 20 personas, entre las que figuran antiguos funcionarios venezolanos, banqueros y empresarios, al parecer lavaron US$1.200 millones saqueados de PDVSA. Por ahora, la investigación apunta a que esa red criminal llevaba al exterior recursos de la estatal petrolera, mediante pagos, compras o préstamos falsos que luego terminaban en jurisdicciones offshore (donde hay total secretismo y exención de impuestos), para devolverlos finalmente a los bolsillos de los saqueadores de la empresa venezolana.

El papel concreto de Gustavo Hernández Frieri fue descrito en la investigación como el de un “lavador de dinero profesional”. Mediante las referidas sociedades Global Strategic Investments y Global Securities Advisors, Hernández Frieri habría legalizado gran parte del dinero de PDVSA con inversiones falsas en fondos mutuales en paraísos fiscales, usadas comúnmente por delincuentes porque su veracidad es difícil de verificar. Según la pesquisa norteamericana, la conspiración se inició en diciembre de 2014 para saquear US$600 millones de PDVSA. La cifra ascendió a US$1.200 millones en el año 2015 y luego la operación se extendió hasta julio de 2018, con incremento en las ganancias.

La función principal de Gustavo Hernández fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega,exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera venezolana. En reunión registrada por el topo en abril de 2016 en Panamá, el colombiano explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías y hacerlas pasar por legítimas. Recalcó que el dinero se podía enviar usando tarjetas, cheques o transferencias.

La función principal de Gustavo Hernández fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera venezolana. En reunión registrada por el topo en abril de 2016 en Panamá, el colombiano explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías y hacerlas pasar por legítimas. Recalcó que el dinero se podía enviar usando tarjetas, cheques o transferencias.

La Fiscalía de Estados Unidos concluyó que, además del tema venezolano, Gustavo Hernández blanqueó fondos en el narcotráfico internacional.

Desde Italia, Gustavo Hernández Frieri será extraditado a Estados Unidos.

Operaciones ilegales con bonos de Pdvsa 

Por su segundo apellido, la exposición de la situación judicial de Gustavo Hernández Frieri ha regresado a los radares periodísticos de Colombia a sus primos Arturo y Salvador Frieri Gallo, investigados en Italia por evasión de impuestos, extorsión y usura. Salvador Frieri también fue señalado de lavado de activos y estafa en Colombia. En 2010, el periodista Norbey Quevedo dio detalles de una misteriosa transacción de US$20 millones, que atravesó en 2007 por Panamá, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. Según el denunciante en ese momento, el abogado Máximo Acosta, Salvador Frieri usó una sociedad panameña para enviar dinero a Venezuela y hacer allí negocios ilegales.

Salvador Frieri indicó que estaba comprando nuevos bonos emitidos por PDVSA, que sólo están disponibles para que la gente local los compre con descuento (…) la única forma de comprar estos bonos para extranjeros es con el uso de cédulas falsas de identidad de ciudadanos venezolanos. Este tipo de negocios es ilícito. Además, él (Frieri) vendía los dólares en el mercado negro. Me enteré de que estas actividades las realizó con Mirko Visko y con Carlos Abadi” operadores financierosque trabajan desde Ginebra, informó el abogado Máximo Acosta, denunciante de la trama.

CCD con información de El Espectador

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Arrestado en Miami José Manuel González Testino por trama de sobornos de PDVSA

Nota publicada originalmente en CCD 05/08/18

CCD | Un ciudadano estadounidense-venezolano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de sobornar a un funcionario de la empresa estatal de energía de Venezuela.

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El Departamento de Justicia acusó al empresario (ex-directivo de PDVAL) José Manuel González Testino de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y con delitos sustanciales de la FCPA.

González, de 48 años, y un coconspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según la acusación.

A cambio de los sobornos, se suponía que el funcionario ayudaría a las empresas de González a ganar contratos con PDVSA y que les pagaran a otros proveedores.

Los sobornos también tenían por objeto asegurar que PDVSA adjudicara los contratos en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos, dijeron los fiscales.

El Departamento de Justicia de EEUU presentó la acusación en una corte federal en Houston la semana pasada.

González hizo su primera aparición ante el tribunal el miércoles en Miami.

Es el decimoséptimo acusado acusado en el caso de PDVSA. Doce se han declarado culpables.

Los demandados incluyen tanto contratistas como ex funcionarios de PDVSA.

Los contratistas y proveedores son acusados ​​principalmente por delitos relacionados con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su sigla en inglés), mientras que los ex funcionarios de PDVSA generalmente enfrentan cargos por lavado de dinero.

Fuente: Departamento de Justicia DOJ

 

Odebrecht sobornó a Maduro y eso le costó a Venezuela 35 mil millones de dólares

La constructora brasileña Odebrecht destinó decenas de millones de dólares para financiar ilícitamente campañas del chavismo en Venezuela a cambio de obtener contratos por más de $35,000 millones para obras que al final no se construyeron, en uno de las mayores tramas de corrupción registradas en la historia de América Latina.

Y lo poco que se construyó ya no se puede volver a usar en un futuro, o reiniciar las obras, porque sufren daños estructurales debido al abandono.

“Ya no sirven, están oxidadas […] son estructuras enfermas, dañadas por el agua, las condiciones climáticas y la exposición del tiempo. […] Esto ya no sirve, o sea que el país perdió todo ese dinero”, manifestó Ortega.

A cambio, Odebrecht financió campañas del chavismo, aportando dinero que era en ocasiones entregado en maletas repletas de dólares.

Al llegar la elección presidencial en la que compitió Maduro, el gobernante le solicitó a la firma brasileña que le pagara una contribución de $50 millones de dólares, pero Odebrecht terminó desembolsando sólo unos $35 millones.

A cambio de ello, Maduro se comprometió que al asumir la presidencia le daría trato preferencial a Odebrecht en toda futura obra de construcción, además de garantizar la continuidad de las obras que la compañía no había culminado.

Entre otras cosas, Maduro se comprometió a garantizar a la empresa un flujo de ingresos de $2,500 millones al año, el desembolso de pagos pendientes y priorizar a la compañía en la asignación de recursos financieros extraordinarios, dijo la fiscal en su presentación.

Y en lo que quizás tuvo el impacto más pernicioso para la nación, Maduro también prometió que las obras no serían supervisadas.

El juicio, que tiene previsto continuar el próximo lunes, aspira a establecer una sentencia en firme sobre uno de los más sonados casos de corrupción en Venezuela, aunque no es el único esquema bajo el cual el país ha llegado a un estado de pobreza extrema.

Maduro no reconoce la autoridad de Ortega ni del TSJ, y su régimen nombró ilegalmente su propio fiscal y magistrados, pero aún está por verse si la comunidad internacional, que desconoce mayoritariamente la legitimidad del gobernante, termina respetando el dictamen final.

Por el momento, el TSJ emitió a INTERPOL una orden de captura de Maduro bajo cargos de corrupción. La organización policial internacional aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.

Al comienzo de la audiencia, el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, advirtió que en Venezuela “existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general”.

“Ahora se ha presentado un arma letal, que es la desesperanza para bajar las luchas por la democracia y la libertad que está realizando con mucha fortaleza y altura el pueblo de Venezuela”, manifestó Martín.

El presidente del tribunal también consideró que hay “un vacío institucional” en el poder ejecutivo, por lo que llamó a los diputados de la Asamblea a llenarlo e iniciar “el proceso de transición que permita volver a la estabilidad y al Estado de Derecho”.

A la audiencia realizada en Bogotá sólo asistieron algunos de los magistrados, mientras que varios de ellos siguieron las sesiones por teleconferencia desde la alcaldía de Doral.

Del total de magistrados en el exilio, 13 están en Estados Unidos, seis en Chile, cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.

Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa

Nota publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 27 de julio de 2018 | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios de año por CuentasClarasDigital.  Se trata de la multimillonaria trama de corrupción en torno al diferencial cambiario que funcionó en Pdvsa durante la administración de Rafael Ramírez y que continuó a su salida con los nuevos responsables, Eulogio Del Pino y en especial el vicepresidente de Finanzas Eric Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien también fungía como Director de la Oficina Nacional del Tesoro.
La acusación presentada el miércoles ante un tribunal del Sur de la Florida  involucra en principio a diecisiete  personas, ocho de las cuales ya han sido acusadas formalmente. Hasta el momento sólo hay dos detenidos.

El comienzo: El Cadivi paralelo de Rafael Ramírez

Durante la administración de Rafael Ramírez funcionó en la petrolera estatal un mecanismo de administración de divisas paralelo al oficial que estableció tasas de cambio ilegales y arbitrarias para convertir directamente los dólares de la venta de petróleo en bolívares. El supuesto objetivo era cubrir los gastos de la empresa en el territorio nacional.

A través de esta especie de Cadivi paralelo, violando varias leyes y reglamentos, Rafael Ramírez y los integrantes de la directiva, en especial el responsable de las finanzas, Víctor Aular Blanco, en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios denominados  los bolichicos y la asesoría del operador financiero Luis Alfonso Oberto, ejecutaron oscuros contratos confidenciales con compañías escogidas a dedo, sin pasar por subastas públicas, que generaron grotescas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial del momento, la del denominado mercado negro y la establecida ilegalmente por la directiva de Pdvsa.

Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107 CA y bancos privados nacionales, autorizada por Ramírez el 6 de marzo de 2012, con la que se habrían negociado irregularmente más de 4 mil millones de dólares.  Dos meses después de la firma con Pdvsa, Atlantic cedió el contrato a la empresa panameña Violet Advisors SA.

El 3 de septiembre de 2014 Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva y al responsable de las finanzas de Pdvsa, cargo para el que designa al que ya fungía como tesorero de la nación, su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores quien llega con un nuevo equipo en el cual figura su operador financiero personal, el comerciante José Simón Elarba y otros asociados como Raúl Gorrín, quien entra así a controlar el Cadivi paralelo de la petrolera desplazando a Luis Alfonso Oberto, lo que profundiza la enemistad entre ambos dando origen a enfrentamientos públicos.

Fuentes de CuentasClarasDigital sostienen que entre las mayores operaciones ejecutadas por Raúl Gorrín en Pdvsa, figura la relacionada con un crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital, CA el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conmemoración de la muerte del Libertador Simón Bolívar, por cierto.  Dos semanas después, Rantor cedió el contrato por un monto de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong, las dos empresas señaladas en la acusación criminal del tribunal del Sur de la Florida.

 

Eaton Global compra de local y lancha – Raúl Gorrín by CCD on Scribd

 

Tal como publicamos en CuentasClarasDigital  Raúl Gorrín sería el verdadero dueño de Rantor Capital, CA y Eaton Global Services Limited, las dos compañías de maletín utilizadas en la trama para defraudar a Pdvsa.

 Rantor Capital, C.A. tiene como domicilio Caracas pero fue inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Ernesto Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, donde aparece como director general Manuel Cerro, ciudadano español, Pasaporte No. E13588986-B.  Se trata del mismo registro donde Raúl Gorrín habría registrado una serie de empresas de maletín que comparten la misma dirección, algunas de las cuales quedaron inscritas el mismo día y poseen cuentas bancarias en Venezuela cuyas firmas autorizadas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240, familiar del registrador de las empresas, y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

Eaton Global Services Limited está domiciliada en Belice pero registrada en Hong Kong. La directora principal es Letricia Lamb Pasaporte No. P0143686 quien obviamente es una presta-nombre ya que además aparece como directora en otras 40 empresas británicas en Open Corporates.

CuentasClarasDigital tuvo acceso al documento de compra venta (en la gráfica) de una lancha en 2015 que establece la relación entre Eaton Global Services y Raúl Gorrín. En el mismo se detalla la operación en la cual María Gómez CI 13.112.326, residenciada en Caracas, le vende a Eaton Global Services “representada en este acto por Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario ” una embarcación marca Intermarine  por un total de $100.000,00 dólares americanos.

La acusación en Miami

La declaración jurada del agente federal de EEUU George Fernández sobre la investigación de trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa en el período Diciembre de 2014 a Julio de 2018 señala como responsables a Francisco CONVIT Guruceaga (socio de Derwick Associates presidida por Alejandro Betancourt), José Vicente AMPARAN Croquer, Carmelo URDANETA Aquí, Abraham Edgardo ORTEGA, GUSTAVO Adolfo Hernández Frieri , Hugo Andre Ramalho GOIS, Matthias KRULL, Marcelo Federico GUTIERREZ Acosta y Lara y nueve conspiradores más, entre ex funcionarios de PDVSA, otros “boliburgueses” y profesionales del lavado de dinero o legitimación de capitales.

El caso se ha podido desarrollar con la colaboración de uno de los involucrados, identificado en la acusación como Fuente Confidencial o CS (por sus siglas en Inglés).

Contrato PdvsaRantonEaton by CCD on Scribd

 

Dos años y más de cien grabaciones después, Operation Money Flight reveló una conspiración internacional para legitimar fondos de PDVSA a través de Miami conjuntamente con varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Más específicamente, la investigación reveló el uso de bienes inmuebles en Miami y España, así como sofisticados esquemas de inversión falsa para lavar cientos de millones de dólares.

Uno de los episodios de la trama deja al descubierto al principal operador identificado como Conspirador 7 que aún no ha sido acusado formalmente pero que claramente apunta al abogado devenido en magnate de medios en Venezuela, Raúl Gorrín.

Matthias Krull y Gustavo A. Hernandez Frieri, son los únicos detenidos hasta el momento, de la trama que involucra en principio a 17 personas

Ocurrió en octubre de 2016. La fuente confidencial CS se reunió con otro de los acusados, Mathias KRULL, en Panamá. KRULL era operador del banco suizo Julius Baer con clientes como Diego Salazar, entre otros miembros de la boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos de Venezuela. A raíz de la investigación realizada por las autoridades financieras de Suiza (FINMA) a solicitud  del ex fiscal de EEUU Preet Bharara, el banco decidió prescindir de los servicios de Krull en abril, presumiblemente debido a los clientes tóxicos del banquero en Venezuela. Fue detenido el miércoles en Miami.

KRULL explicó que estaba buscando un banco para depositar aproximadamente 600 millones de dólares de un cliente de la trama con Pdvsa, identificado en el documento de la acusación como Conspirador 7.  Los fondos estaban ubicados en el banco ruso Gazprombank y fueron justificados con un contrato entre Rantor y la petrolera por una  la línea de crédito de  14 mil millones de bolívares. El documento identifica a Conspirador 7 como ” relevante boliburgués, dueño de una cadena de televisión en Venezuela”.

Así se repartieron la torta

Las autoridades de EEUU obtuvieron registros que  confirman el flujo de los fondos sustraídos a PDVSA por este grupo de delincuencia organizada.  Con el asunto ”Números CONSPIRATOR 7 “(Raúl Gorrín), el correo entre AMPARAN y CONSPIRADORES 5 y 6 incluye un archivo adjunto titulado ” Operación 600k ” que contiene las siguientes hojas de trabajo:

a. Una hoja de trabajo titulada “Ingresos detallados de PDVSA” muestra diez
transferencias de PDVSA desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015 por un total de 511.913.270,74 euros.

b. Una hoja de trabajo titulada “Resumen de la operación 600k” muestra que, de los 511 millones de euros se asignaron aproximadamente 227 millones de euros a los “BOLI” (CONVIT y CONSPIRADOR 2) ; 159 millones fueron para  “LOS CHAMOS” (los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2); 68 millones para CONSPIRATOR 7 (RAÚL GORRÍN) y 20 millones a una institución financiera europea no identificada por concepto de una comisión del 4%.  Los restantes 36 millones de Euros se contabilizaron como el “costo” de los 7,2 mil millones de Bolívares iniciales utilizados para obtener los 511 millones de Euros.

Hojas de trabajo adicionales explican cómo cada destinatario movió el dinero. Los “BOLI”, por ejemplo, transfirieron  78.8 millones de euros a la FUENTE CONFIDENCIAL (CS) y el resto  a través de las compañías fantasmas Volbor Vontobel y Vencon Holding.

CONSPIRATOR 7 (Raúl Gorrín) envió docenas de transferencias en dólares a través de bancos en Malta y Austria y también de empresas de servicios de aviación y yate, así como a compañías  de corretaje en Miami, Florida.

Estos registros no solo muestran la conspiración en detalle, sino que confirman la conexión entre KRULL, los conspiradores adicionales y los 78.8 millones de euros iniciales en fondos de PDVSA recibido por la FUENTE CONFIDENCIAL.

Los hijastros de “VENEZUELAN OFICIAL 2”  y el hermano de “VENEZUELAN OFICIAL 3”

KRULL explicó a la Fuente Confidencial (CS) que, además de la solución de 600 millones de dólares para CONSPIRATOR 7, necesitaba una solución adicional para 200 millones de dólares en nombre del testaferro de “los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2″, también conocidos como “los chamos”, de los cuales no se ofrece mayor información en la acusación que, sin embargo, señala su proximidad a CONSPIRADOR 7  (Raúl Gorrín) con el cual  se habrían reunido en su oficina de Caracas, según la acusación.

Más allá de Pdvsa también hay vida

La trama de lavado de dinero denunciada esta semana por las autoridades de EEUU va más allá del caso Pdvsa-Rantor-Eaton. El grupo de expertos en lavado de dinero involucrado también facilitó sus servicios a otro alto funcionario del régimen de Maduro – VENEZUELAN OFICIAL 3 – en la legitimación de sobornos recibidos de bufetes extranjeros a cambio de obtener la representación legal del Estado venezolano en los litigios internacionales. En este caso, la acusación se refiere a “el hermano de VENEZUELAN OFICIAL 3 “.

La trama denunciada oficialmente esta semana en EEUU es compleja e incluye a empresas utilizadas en operaciones de bienes raíces en España, transferencias entre bancos europeos, Malta y EEUU y hasta lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, en el caso del experto colombiano Gustavo Hernández Frieri (aparentemente sin relación con el caso Pdvsa-Rantor-Eaton), quien fue arrestado el miércoles en Sicilia, Italia. El hombre, de 45 años, es señalado de prestar sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments, con sede en Miami y Nueva York, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.
Hernández Frieri y Matthias Krull, arrestado en Miami el miércoles, son los únicos detenidos por las autoridades hasta ahora.

Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Mientras tanto, en Venezuela, los organismos competentes no actúan sino cuando conviene a los intereses personales y políticos de Nicolás Maduro.

Lea el texto original de la acusación de EEUU 

Criminal Complaint EEUUvsConvitGuruceaga by CCD on Scribd

 

 

La corrupción sustituyó al estado legal

Carlos Tablante considera que la promesa de sanear la administración pública ha entronizado un “capitalismo casino”, en el que siempre gana la boliburguesía.
César Noriega Ramos

Para Carlos Tablante el Estado de derecho fue sustituido por un Estado paralelo, al que él añade el adjetivo de delincuente.

“La corrupción en Venezuela, por la expansión de las redes de la corrupción, ha producido un efecto viral sobre la sociedad”, dijo Tablante, ejemplificando con el hábito de pagar para agilizar trámites.

Tablante presentó en la tarde de este miércoles su libro “Estado Delincuente”, una investigación sobre el enquistamiento de la corrupción en la administración pública.
El avezado político ha ejercido distintos cargos de elección popular, como diputado o senador, gobernador del estado Aragua y designado ministro de Estado en el gobierno de Rafael Caldera. Fue uno de los dirigentes más conocidos del partido Movimiento al Socialismo.

Pese a su larga trayectoria pública, Tablante considera que es momento de dejar a las nuevas generaciones de políticos optar a los cargos de elección popular. Llamó a los dirigentes con mayor experiencia a no abandonar el debate de ideas, sino a asesorar al liderazgo emergente o generando reflexiones.

Modelo socialista

La promesa de acabar con la corrupción que le valió un gran caudal de votos al proyecto encabezado por el fallecido presidente Hugo Chávez, se ha convertido “en un espejismo de promesas y lo que en realidad han creado es un capitalismo de casino, donde unos pocos que son los boliburgueses operan con el dinero de toda la nación”.

En el “Estado Delincuente”, publicado en septiembre de 2013, Tablante desmenuza los escándalos de corrupción de los últimos 15 años.

Resaltan la impunidad que se sustenta en el hecho de que no se castigan el 92% de los delitos que se cometen; o el control de las cárceles por pranes.
Unidad opositora

Tablante valoró como “poderosa” la unidad de partidos opositores y pronósticó que pese a los desacuerdos, los adversarios al gobierno ensamblarán una alianza perfecta para las parlamentarias.

Si la correlación de fuerzas en el Parlamento favorece a la oposición empezaría la transición política, ya que sería un hecho político consumado, estimó Tablante.

Preso de Maduro

“Leopoldo López, preso de Maduro” es el título de la otra obra que presentó Carlos Tablante en la I Feria Internacional del Libro del Caribe. En la publicación se analiza la parcialización de la justicia a favor del gobierno. El libro incluye 12 ensayos que a través del caso de Leopoldo López examinan distintos ángulos de la justicia y la vigencia de los derechos humanos. El libro fue publicado en noviembre de 2014.

Los autores abordan el caso de López a partir de la defensa jurídico-política que el acusado hizo durante la audiencia preliminar que se llevó a cabo del 2 al 4 de junio de 2014.

López tituló su escrito de defensa “Palabras a la injusticia” y allí desvirtuó la veracidad de los delitos imputados y ofreció razones sobre la persecución política en su contra. Los derechos de autor del libro se usarán en la causa por la libertad de López.

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:146693/La-corrupci%C3%B3n-sustituy%C3%B3-al-estado-legal