¿Quiere eludir las leyes Anti Lavado de Dinero? Compre un banco

Publicada en Cuentas Claras Digital el domingo 13 de Enero de 2019.-

La corrupción en Venezuela en el asalto a las arcas nacionales tiene un tema recurrente: supuestos conspiradores que compran o controlan bancos. Según acusaciones y denuncias penales, al menos cuatro bancos fueron comprados o controlados por personas que presuntamente participaron en planes internacionales de lavado de dinero.  Así lo subraya Alison Jiménez, presidenta y fundadora de Dynamic Securities Analytics (DSA), empresa especializada en el análisis económico de litigios de valores y consultora contra el lavado de dinero radicada en Florida. Este artículo fue publicado en la web de DSApor la autora el 21 de noviembre de 2018.

¿Qué mejor manera de eludir las leyes anti lavado de dinero que poseer un banco?

Banco Peravia

El plan de compra más reciente del banco fue denunciado el 20/11/18 por el Departamento de Justicia:

“Raúl Gorrin presuntamente se asoció con Gabriel A. Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia, un banco de República Dominicana, para lavar  sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan”.

Instituciones financieras de Estados Unidos 1 y 2

Una denuncia penal de julio de 2018 señala que un banco de Puerto Rico y otro de Nueva Jersey estaban controlados por una persona presuntamente vinculada a un plan de lavado de dinero en Venezuela.

“Marcelo Federico GUTIERREZ Acosta y Lara es de nacionalidad uruguaya. GUTIERREZ es parte de un grupo de propietarios de al menos un banco de EE. UU. que facilita el lavado de dinero y está asociado con Gustavo A. Hernández Frieri.

Según estos documentos, el nombre del fondo era Global Securities Trade Finance, una entidad de las Islas Caimán, y el banco custodio era la “Institución Financiera de EE. UU. 1″ en Nueva Jersey. El 24 de febrero de 2017, la fuente confidencial (CS) instruyó a un banco en las Bahamas (donde se guardaba una parte de los fondos de PDVSA) para suscribirse al fondo de acuerdo con las instrucciones por un monto de 5,000,0000 dólares estadounidenses. Posteriormente, el 28 de febrero de 2017 o alrededor de esa fecha, esa cantidad se transfirió a la Institución Financiera 1 de EE. UU., la suscripción falsa fue obtenida por CS, y los 5,000,000 de dólares estadounidenses estaban disponibles para su uso posterior por parte de ORTEGA”.

La denuncia penal continúa:

“En una reunión registrada el 29 de marzo de 2017 en Miami, Florida, CS le preguntó a GUSTAVO sobre la Institución Financiera de EE. UU. 1 y GUSTAVO explicó que el banco está controlado por sus socios en Uruguay, que también controlan otro banco en Puerto Rico (“Institución Financiera de EE. UU. 2 “) Y que” tienen a nuestra gente en la parte de atrás “del banco.

En una reunión grabada con GUSTAVO el 7 de junio de 2017, GUSTAVO le dijo a CS que trabaja con la Institución Financiera 2 de los Estados Unidos, que conoce al propietario y que puede facilitar las cosas: “Seguro y discreto. Y lo bueno de [EE. UU. La Institución financiera 2] es que sin estar en los EE. UU., Está en los EE. UU. … en Puerto Rico ”. GUSTAVO presentó posteriormente a CS a GUTIERREZ, el accionista mayoritario de la Institución Financiera de EE. UU. 2, y CS y GUTIERREZ acordaron reunirse en el futuro.

El 31 de julio de 2017, GUTIERREZ voló a Miami desde Uruguay para reunirse con  CS. Durante una reunión grabada el 31 de julio de 2017 con GUTIERREZ en Miami,  CS le explicó a GUTIERREZ que CS necesitaba transferir la suscripción del fondo de GUSTAVO al “cliente” de GUSTAVO (ORTEGA) sin rastro. El CS y GUTIERREZ discutieron las opciones que incluyen las transferencias internas de cuenta a cuenta en la Institución Financiera de EE. UU. 2.

En una llamada grabada del 14 de agosto de 2017 con GUTIERREZ, GUTIERREZ yl CS discutieron aún más la suscripción al fondo de GUSTAVO. GUTIERREZ ofreció posibles esquemas para justificar la transacción utilizando la institución financiera estadounidense 2 y acordó que la institución financiera estadounidense 2 cobrará una tarifa del dos y medio por ciento (2,5%)”.

La denuncia penal no es clara en cuanto a si la Institución Financiera de EE. UU. 1 está de hecho “controlada” por las mismas personas que controlan la Institución Financiera de EE. UU.2.  Tampoco la denuncia o la acusación mencionan explícitamente a la Institución Financiera de EE. UU. 1.

City National Bank de Nueva Jersey está bajo una Orden de Consentimiento OCC de febrero de 2018 y recibió una “Directiva de Acción Correctiva Rápida” de noviembre de 2018. Entre otras cosas, la Orden de Consentimiento ordenó un informe de actividades sospechosas (SAR) :

“El alcance de este SAR  incluirá la actividad de riesgo medio o mayor del Banco desde el 1 de junio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017 y estará basado en el riesgo, según lo determinado por el volumen anual, la geografía, el riesgo del producto, y otros factores. El alcance del SAR  también incluirá la actividad de la cuenta, para el mismo período para las cuentas:(a) propiedad de funcionarios, empleados o directores del Banco o de cualquiera de sus accionistas o miembros de la familia de dicha persona;
(b) por la cual el Banco recibió una citación de cumplimiento de la ley; o
(c) que generó alertas internas para las cuales el Banco determinó que no archivaría

Banco Pilatus
En marzo de 2018, el Departamento de Justicia emitió una acusación contra Ali Sadr, presidente de Pilatus Bank:

“Sadr fue arrestado por su presunta participación en un plan para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, para defraudar a los Estados Unidos y para cometer lavado de dinero y fraude bancario. SADR fue acusada de participar en un plan en el que más de $ 115 millones en pagos para un complejo de viviendas en Venezuela fueron canalizados ilegalmente a través del sistema financiero de los Estados Unidos para el beneficio de individuos y entidades iraníes”.

Malta concedió la licencia del Pilatus Bank a Sadr en 2014. Las acusaciones del Departamento de Justicia sobre el plan de Irán / Venezuela se remontan a 2010 pero la acusación no menciona a Pilatus Bank. Sin embargo, en un asunto relacionado con la fianza, el fiscal de los Estados Unidos alegó que Pilatus se estableció con recursos criminales:

“Pero, lo que es más importante, a pesar de la cantidad de dinero que recibe el demandado en última instancia, su patrimonio en Pilatus Bank se puede perder porque constituye un producto criminal vinculado directamente al proyecto de Venezuela: el demandado utilizó dinero del proyecto (CHF 1 millón (francos suizos) y 8 millones de euros) para establecer y capitalizar el Banco Pilatus en 2013”.

El Banco Central Europeo retiró la licencia de Pilatus en octubre de 2018.

NOTA DE LA AUTORA : Los cargos contenidos en las demandas, acusaciones, etc. son simplemente acusaciones y todos los acusados se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable ante un tribunal de justicia.

Traducción libre de CCD

FUENTE: securitiesanalytics.com

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Departamento del Tesoro de EEUU subasta catorce valiosos caballos de salto de ex tesorero Alejandro Andrade

Publicado en Cuentas Claras Digital, domingo 13 de Enero de 2019.-

Catorce valiosos caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas de Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y en 2018 fue condenado a 10 años de cárcel en EE.UU., serán subastados en Florida el mes próximo.

La compañía CWS Marketing ha sido encargada por el Departamento del Tesoro de la venta de estos caballos que forman parte de los numerosos activos confiscados a Andrade, quien, como parte de un trato con la Fiscalía, se declaró culpable en 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y fue condenado en 2018.

La subasta de los caballos se desarrollará en línea del 19 al 26 de febrero y los interesados deben registrarse -el plazo comenzó el lunes- y hacer un depósito de 50.000 dólares para poder participar, según la página web de CWS Marketing.

Nancy Robbins, encargada de comunicación de esta empresa, dijo a Efe que los caballos son muy valiosos y muchos han participado en competencias internacionales, pero no quiso adelantar una cifra de lo que se podría obtener por ellos en la subasta.

Andrade, residente en Wellington (sureste de Florida), confesó como parte del trato judicial que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares de Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, y de otros implicados en una trama de lavado de dinero y corrupción.

Cuando era tesorero nacional (2007-2010) Andrade recibía dinero a cambio de adjudicarles tasas favorables de cambio de divisas, según indicó la Fiscalía de EE.UU. en un comunicado el día en que fue condenado por el juez Robin L. Rosenberg.

De los tres acusados en EE.UU. por dicha trama, solo Gorrín, que reside en Venezuela, no ha sido juzgado, pero el Tesoro de EE.UU. le sancionó económicamente este martes junto a otros presuntos implicados en una red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

Gorrín enfrenta en Estados Unidos nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración por cometer lavado de dinero, según la Fiscalía.

Fuente: La Vanguardia

Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de corrupción que se apropió de mas de $2.400 millones a través de delitos cambiarios

Publicado en Cuentas Claras Digital el miércoles 09 de Enero de 2019.-

El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo el canal de televisión Globovisión, por su participación en un esquema de corrupción que generó más $2,400 millones en fondos ilícitos.

Gorrín, quien ya se encuentra en el centro de dos investigaciones distintas por lavado de dinero, es acusado de pagar cientos de millones de dólares en sobornos a los ex tesoreros de Venezuela, Claudia Díaz y Alejandro Andrade, quienes también enfrentan cargos ante la justicia estadounidense.

“Los individuos y compañías venezolanas sancionadas estaban involucradas en un esquema de corrupción significativo diseñado para sacarle provecho a las prácticas del sistema cambiario del Gobierno de Venezuela para generar más de $2,400 millones en ingresos provenientes de la corrupción”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también sancionó a varios integrantes del círculo más íntimo del empresario venezolano, incluyendo a su socio Gustavo Perdomo y las esposas de ambos.

Entre los sancionados del martes también se encuentra Díaz y su esposo, Adrián Velazquez, quien recibió sobornos a nombre de su cónyugue, y Leonardo Gonzalez Dellan, quien servía de testaferro para altos funcionarios del régimen bolivariano de Caracas.

Lea también: Fortuna de US$1.800 millones maneja trama de corrupción de ex tesoreros Alejandro Andrade y Claudia Díaz con Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo

El abogado de Gorrín en Miami, Howard Srebnick, ha señalado en distintas ocasiones que su cliente no ha cometido ningún tipo de delito. “El señor Gorrín es un exitoso magnate de los medios que no ha estado involucrado en ningún tipo de lavado de dinero”, Srebnick le dijo a el Miami Herald en un mensaje de texto.

Bajo la designación emitida por la OFAC, entidades e individuos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con Gorrín, o con las empresas y socios que fueron incluidos dentro de la lista negra, situación que en esencia congela todos los bienes que podrían tener bajo jurisdicción estadounidense.

El Tesoro estadounidense también sancionó a 23 empresas y entidades vinculadas a Gorrín, siete de ellas radicadas en Miami, entre las que figuraba Globovisión y Seguros La Vitalicia.

El canal de noticias venezolano fue adquirido por Gorrín en el 2013 en una controversial operación que cambió radicalmente la línea editorial independiente de la estación de televisión, tornándola más amistosa hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Al realizar el anuncio, las autoridades estadounidenses dijeron que Gorrín, al igual que otros empresarios cercanos al régimen, han acumulado gigantescas fortunas a través de prácticas de corrupción derivadas del sistema cambiario.

Los operadores íntimos del régimen “han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras los venezolanos sufren”, resaltó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.

El Departamento del Tesoro añadió que Gorrín, junto con sus allegados y funcionarios venezolanos corruptos, acumularon sus fortunas manipulando el sistema cambiaron venezolano y que luego escondieron millones en cuentas bancarias e inversiones en Europa y Estados Unidos.

En estas operaciones jugaron un papel estelar la tesorera Claudia Díaz y su antecesor, Alejandro Andrade, quienes hicieron uso de sus posiciones para otorgarle a Gorrín acceso a un tipo de cambio preferencial que normalmente estaba muy por debajo del tipo de cambio del mercado, el cual era el que estaba disponible para la gran mayoría de los venezolanos, resaltó el Tesoro.

A cambio de ese acceso privilegiado al tipo de cambio oficial, Gorrín y otros empresarios pagaron a Días y Andrade cientos de millones de dólares en sobornos.

Aparte de las sanciones, Gorrín enfrenta cargos por lavado de dinero en la corte federal de Miami relacionados con el gigantesco entramado de corrupción, que también involucra un banco en República Dominicana comprado con el específico propósito de lavar dinero, según los documentos de la corte.

Pero Gorrín es adicionalmente investigado por su participación en otro esquema de corrupción y lavado de dinero que pretendía extraer hasta $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela.

En ese esquema —en el que los hijastros de Maduro recibieron unos $200 millones— Gorrín se desempeñó como el gran arquitecto de la operación, funcionarios cercanos a la investigación dijeron al Miami Herald.

A Gorrín aún no se le han presentado cargos relacionados con ese caso pero él, al igual que el propio Maduro, se encuentran en el centro de las investigaciones.

Entre las entidades sancionadas el martes figuran:

Globovisión Tele C.A., estación de televisión ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.

Globovisión Tele CA Corp., empresa registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.

Seguros La Vitalicia, compañía ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín.

Corpomedios GV Inversiones, C.A. ubicada en Caracas, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.

Corpomedios LLC, registrada en Miami, Florida, perteneciente y controlada por Gorrín y Perdomo.

RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.

RIM Group Investments I Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.

RIM Group Investments II Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.

RIM Group Investments III Corp., registrada en Miami, perteneciente y controlada por Gorrín y su esposa María Alexandra.

RIM Group Properties of New York, Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Gorrín.

RIM Group Properties of New Cork II, Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Gorrín.

Magus Holdings USA, Corp. registrada en Miami, controlada y perteneciente a Perdomo y a su esposa Mayela Antonina.

Magus Holding LLC, registrada en Miami, perteneciente y controlada por Perdomo.

Magus Holding II LLC, registrada en Miami, perteneciente y controlada por Perdomo.

Tindaya Properties Holding USA Corp., registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Perdomo.

Tindaya Properties of New York II Corp, registrada en Nueva York, perteneciente y controlada por Perdomo.

Christian Zerpa, el magistrado de la sala electoral del TSJ que desertó para no avalar la juramentación ilegal e ilegítima de Maduro

Cuentas Claras Digital 6 de Enero de 2019.-

Este sábado se conoció que el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Christian Tyrone Zerpa, desertó para refugiarse en Estados Unidos.

El Venezolano TV de Miami entrevistó al juez quien reconoció que fue electo por su lealtad al chavismo.

En la entrevista, que saldrá al aire el próximo martes luego que Zerpa ofrezca una rueda de prensa en Miami, el ex magistrado habría señalado que hay otros magistrados descontentos, que fue la propia Cilia Flores quien le llamó para confirmar su designación en la Sala Electoral del TSJ y “recordarle” su compromiso con el régimen y que no hay fraude electrónico en el CNE sino ventajismo y presiones, entre otros puntos a los que hizo referencia.

Zerpa  es un politólogo, abogado y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Integró las filas del Movimiento Quinta República. Fue diputado de la Asamblea Nacional para el período 2010-2015. El pasado 23 de diciembre de 2015 fue designado como magistrado de la Sala Electoral del TSJ. Su despacho conoció la impugnación contra los diputados del estado Amazonas electos en 2015 y que dio pie al llamado “desacato” de la Asamblea.

Su experiencia política se remonta a 1994, cuando fundó en la ULA el movimiento estudiantil Utopía 78. Tyrone Zerpa también paso por la gerencia de seguimiento de Petróleos de Venezuela. Fue viceministro de Relaciones Presidenciales en el Despacho de la Presidencia de la República entre 2007-2008 y llegó a ser director nacional adjunto de Identificación Civil en la extinta Oficina Nacional de Identificación (ONIDEX) en 2006.

Entre los años 2009 y 2010 tomo el cargo de director general de proyectos especiales y era el responsable de coordinar los distintos proyectos de modernización institucional en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Fue electo magistrado durante el proceso conocido como “designación exprés.”

Fue uno de los 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) electos por la AN saliente en una polémica decisión que no aprobaron el baremo del Consejo Moral Republicano . Los técnicos del Consejo Moral ni siquiera lo evaluaron porque no entregó los documentos que demuestran que tiene los estudios de cuarto nivel o las especializaciones requeridas para ocupar el puesto para el que fue designado en el TSJ.

El gobierno canadiense de Justin Trudeau sancionó a 14 funcionarios de instancias públicas venezolanas. Entre los sancionados se encuentra Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro. Estas medidas de castigo se basan en acusaciones de que estas personas son “responsables del desmantelamiento de la democracia venezolana”, entre los otros sancionados se encuentra Christian Tyrone Zerpa, y otros magistrados: Fanny Beatriz Márquez Cordero, el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, la magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre y la magistrada Jhannett María Madriz Sotillo.

Christian Tyrone Zerpa, quien se desempeñaba como magistrado principal de la sala electoral partió a Estados Unidos en compañía de su esposa e hija.

El ex magistrado guarda intenciones de colaborar con la justicia estadounidense para apoyar las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Tyrone Zerpa no quiso ser parte de la juramentación al nuevo mandato de Nicolás Maduro, que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de enero en el TSJ, a la vez que dijo que esta decisión tiene que ver las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos ene el país.

Fuente: Con información de La Patilla

Detenido en Colombia Leonardo Díaz Paruta, jefe de seguridad de Diego Salazar

Cuentas Claras Digital, 29 de diciembre de 2018.-

Una alerta de Migración Colombia, permitió que integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de Tunja dieran captura a Leonardo Díaz, exintegrante de la Policía Venezolana en la capital de boyacense y quien era requerido por Interpol por blanqueo de capitales.

“El cual profería una notificación roja de Interpol por los delitos de corrupción simple, legitimación de capitales y asociación”, explicó el coronel Javier Pineda Sáenz, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Según las autoridades, Díaz actuaba como integrante de la organización criminal venezolana “Grupo Salazar” y es señalado por autoridades judiciales del Principado de Andorra y de la República de Venezuela, se determinó que posee cuentas bancarias en la Banca privada de Andorra proveniente de actos de corrupción de la empresa para la cual trabaja.

Además se le investiga por blanqueo de capitales por un monto global de 69.300 euros en la banca privada de Andorra.

Como Policía, Leonardo Díaz, era señalado de ser intermediario con las autoridades venezolanas para cesar investigaciones de bancos y empresas de este grupo delictivo a cambio de pagar 80.000 dólares americanos.

 

El ex comisario de la policía judicial estuvo en la nómina de Inverdt Asesores de Negocios, compañía de Diego Salazar  hasta la detención del mismo en septiembre de 2017.

Fuente: WRadio

Fuentes: Empresario Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, fue puesto en libertad en España

Cuentas Claras Digital 24 de diciembre de 2019.-

Fuentes extraoficiales aseveran que Fernando Vuteff, empresario argentino, casado con Antonietta Ledezma, hija del exiliado político Antonio Ledezma, habría sido puesto en libertad por la justicia española, “al demostrar que nada tiene que ver su actividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de Venezuela ni con transacciones para legitimar capitales de dudosa procedencia”.

Fernando Vuteff asegura desarrollar actividades agroindustriales e inmobiliarias, tanto en Buenos Aires como en España, desde el año 2000, “con absoluta transparencia, tal como se evidencia en sus declaraciones de impuestos ante organismos acreditados”.

 

 

 

Ex viceministro Nervis Villalobos sale de prisión en libertad provisional por presunto blanqueo

Cuentas Claras Digital 22 de diciembre de 2018

La Audiencia de Madrid ha decretado por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado por un juez madrileño por blanquear dinero en España, al entender que los indicios contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisión.

Este tribunal ya le excarceló por primera vez el pasado septiembre al estimar un primer recurso contra su prisión, decretada en mayo por el juez de instrucción 41 de Madrid, pero el titular de este juzgado volvió a detenerle un mes después basándose en un informe de la Fiscalía con nuevos indicios de blanqueo contra él.

Ahora, la Audiencia le deja de nuevo en libertad al entender que esos nuevos indicios, entre ellos su procesamiento por un juzgado de Andorra por lavar allí dinero de PDVSA, ya se conocían y no son de suficiente entidad como para dejarle en la cárcel.

En el auto, la sección quinta afirma que estos nuevos hechos, en los que se incluyen también informes policiales que, para los jueces, solo “sientan conjeturas” de nuevos indicios de delito de blanqueo en España, no tienen “fuerza suficiente” como para revocar la libertad que la Audiencia ya dictó en su día

Villalobos está procesado en Andorra junto a otros altos cargos de la empresa pública venezolana por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía, pero para la Audiencia de Madrid hay una “discrepancia” de criterios con la jueza andorrana a la hora de valorar el delito que habría detrás de ese blanqueo, es decir, que el dinero que lavó fue sustraído ilegalmente a PDVSA.

Lea la nota completa en EL MUNDO