La corrupción sustituyó al estado legal

Carlos Tablante considera que la promesa de sanear la administración pública ha entronizado un “capitalismo casino”, en el que siempre gana la boliburguesía.
César Noriega Ramos

Para Carlos Tablante el Estado de derecho fue sustituido por un Estado paralelo, al que él añade el adjetivo de delincuente.

“La corrupción en Venezuela, por la expansión de las redes de la corrupción, ha producido un efecto viral sobre la sociedad”, dijo Tablante, ejemplificando con el hábito de pagar para agilizar trámites.

Tablante presentó en la tarde de este miércoles su libro “Estado Delincuente”, una investigación sobre el enquistamiento de la corrupción en la administración pública.
El avezado político ha ejercido distintos cargos de elección popular, como diputado o senador, gobernador del estado Aragua y designado ministro de Estado en el gobierno de Rafael Caldera. Fue uno de los dirigentes más conocidos del partido Movimiento al Socialismo.

Pese a su larga trayectoria pública, Tablante considera que es momento de dejar a las nuevas generaciones de políticos optar a los cargos de elección popular. Llamó a los dirigentes con mayor experiencia a no abandonar el debate de ideas, sino a asesorar al liderazgo emergente o generando reflexiones.

Modelo socialista

La promesa de acabar con la corrupción que le valió un gran caudal de votos al proyecto encabezado por el fallecido presidente Hugo Chávez, se ha convertido “en un espejismo de promesas y lo que en realidad han creado es un capitalismo de casino, donde unos pocos que son los boliburgueses operan con el dinero de toda la nación”.

En el “Estado Delincuente”, publicado en septiembre de 2013, Tablante desmenuza los escándalos de corrupción de los últimos 15 años.

Resaltan la impunidad que se sustenta en el hecho de que no se castigan el 92% de los delitos que se cometen; o el control de las cárceles por pranes.
Unidad opositora

Tablante valoró como “poderosa” la unidad de partidos opositores y pronósticó que pese a los desacuerdos, los adversarios al gobierno ensamblarán una alianza perfecta para las parlamentarias.

Si la correlación de fuerzas en el Parlamento favorece a la oposición empezaría la transición política, ya que sería un hecho político consumado, estimó Tablante.

Preso de Maduro

“Leopoldo López, preso de Maduro” es el título de la otra obra que presentó Carlos Tablante en la I Feria Internacional del Libro del Caribe. En la publicación se analiza la parcialización de la justicia a favor del gobierno. El libro incluye 12 ensayos que a través del caso de Leopoldo López examinan distintos ángulos de la justicia y la vigencia de los derechos humanos. El libro fue publicado en noviembre de 2014.

Los autores abordan el caso de López a partir de la defensa jurídico-política que el acusado hizo durante la audiencia preliminar que se llevó a cabo del 2 al 4 de junio de 2014.

López tituló su escrito de defensa “Palabras a la injusticia” y allí desvirtuó la veracidad de los delitos imputados y ofreció razones sobre la persecución política en su contra. Los derechos de autor del libro se usarán en la causa por la libertad de López.

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:146693/La-corrupci%C3%B3n-sustituy%C3%B3-al-estado-legal

 

Modus operandi de la delincuencia financiera

El diputado ismael García, durante su intervención en el conversatorio “Corrupción, interpol y Asilo Político”, realizado en Caracas en mayo de 2011, en el que también participaron como expositores los dirigentes políticos progresistas Douglas Bravo, Carlos melo y Vladimir Villegas, reveló que los autores de los de- litos bancarios “obtuvieron una descomunal ganancia mediante el diferencial cambiario, amasando colosales fortunas. se apropiaron indebidamente de más de 60.000 millones de dólares”. Explicó el modus operandi, paso a paso:

Paso 1: Usando como excusa el discurso de la integración Suramericana y la declaración de intención para disminuir la brecha en- tre el precio del dólar oficial y el paralelo, Rafael isea (ministerio de Finanzas en el año 2008) y moris Beracha, quien actuaba como su asesor, combinan bonos de la deuda pública de Argentina, ecuador y Bolivia y hasta papeles basura de Bielorrusia, y los empaquetan para formar un nuevo título valor, llamado nota estructurada

Paso 2: el ministro de Finanzas y su asesor, quien también se desempeñaba como representante de lehman Brothers, realizan la escogencia del grupo de operadores financieros, cercanos al alto funcionario del gobierno nacional, que participaría en la operación.

Paso 3: Con el discurso de no permitir que los bancos grandes se tragaran a los pequeños, ejecutan el tercer paso. sin mediar una subasta o cualquier otro mecanismo que hiciera transparente el proceso, ambos adjudicaron a dedo las notas estructuradas, obteniendo jugosas ganancias en el mercado paralelo del dólar.

Paso 4: los operadores financieros involucrados vendían la can- tidad de dólares necesarios para recuperar los bolívares pagados por las notas estructuradas. estos bolívares eran los depósitos que el mismo estado tenía en los bancos que fueron intervenidos. el resto de los dólares se los repartían de la siguiente manera: 60% para las autoridades del ministerio de Finanzas, el 40% para el banco privado, recomendado por el asesor del ministro, quien obtenía así jugosas comisiones por esta intermediación a través de su casa de bolsa y en el exterior como representante de Lehman Brothers.

Gobierno de Chávez ocultó más de 15.000 millones de dólares en Suiza

Otra herencia que dejó el difunto presidente Hugo Chávez a su hijo adoptivo Nicolás Maduro son las cuantiosas cuentas escondidas en bancos suizos, revela una investigación realizada por el International Consortium Of Investigative Journalism (ICIJ) y el periódico francés Le Monde y difundida por Diario de Cuba .

Una lista bien nutrida de clientes de Latinoamerica y el Caribe se dio a conocer y donde aparecen altos funcionarios del Gobierno chavista involucrados en una cantidad de depósitos en el banco suizo HSBC. Cerca de 31 mil millones de dólares es el monto, y más de la mitad es de origen venezolano.

Uno de los proveedores de datos más resaltante es la lista de Herve Falciani, un exempleado de la sucursal financiera, quien colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en los bancos suizos.

La lista Falciani como es conocida, resaltó que el país suramericano se ubica en el tercer puesto con fondos escondidos en las cuentas suizas. Y el nombre que resalta en los procedimientos es el de Alejandro José Andrade Cedeño,  quien participó en el golpe de estado en 1992, para luego ser exescolta de Hugo Chávez, extesorero nacional y expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

Actualmente es residente de Florida, señala la investigación.

Un argentino encabeza la “Lista Falciani”

Según difundió el diario “La Nación”, el argentino Miguel Gerardo Abadi, radicado en Londres y mánager del fondo Gems Finance Limited, gestiona la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza filtradas por el informático franco italiano Hervé Falciani.

Falciani, extrabajador de la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajo información bancaria de miles de clientes en 2009 y la transmitió a las autoridades francesas, que, a su vez, la compartieron con otros países europeos.

Los nombres de la lista comenzaron a ser divulgados por un consorcio de medios de comunicación internacionales encabezados por el diario francés “Le Monde” y en el que está el argentino “La Nación”.

El argentino Abadi llegó a operar hasta 1.100 millones de dólares entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza en 2006-2007, según “La Nación”.

En la denominada “Lista Falciani”, aparecen también el cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher; el fallecido banquero Emilio Botín y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.

Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, con 4.620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia.

En cambio, en cantidad de dinero, Argentina ocuparía el número 22 de la lista, ya que, a excepción de Abadi, se trata de clientes con saldos bajos.

En Argentina se considera legal tener una cuenta en Suiza excepto si no ha sido informada a las autoridades y, por tanto, no se tributa por dichos fondos.

Otros presidentes en la lista

Entre las personas con cuentas en el HSBC en Suiza de la denominada “Lista Falciani” se incluye a 82 clientes vinculados a Paraguay que depositaron hasta 45,9 millones de dólares, entre ellos el presidente Horacio Cartes, según informa este lunes una amplia investigación internacional periodísstica.

Cartes, que es dueño de un emporio de empresas dedicadas a la banca, el tabaco y la bebida, y llegó al poder en agosto de 2013 como líder del conservador Partido Colorado, abrió dos cuentas en el HSBC de Suiza el 7 de marzo de 1989, según reveló el diario paraguayo ABC Color.

Horacio Manuel Cartes Jara fue registrado en el HSBC como “agente de turismo” siete días después de que se constituyera la sociedad Cambios Amambay, ahora Banco Amambay, entidad mencionada en un documento confidencial de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires dirigido al Departamento del Tesoro en Washington y filtrado por Wikileaks.

Esa misiva señala que el extitular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, Hugo Ibarra, le dijo a un interlocutor estadounidense que “el 80 por ciento del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través de esa institución bancaria”.

Según la pesquisa, Cartes, nacido en Asunción el 5 de julio de 1956, creó las cuentas en Suiza dos meses antes ser enviado a la cárcel, tras ser acusado de participar de un presunto escándalo de evasión de divisas por el que pasó unos cinco meses preso y la Justicia le decomisó unos 800 millones de guaraníes (unos 200.000 dólares de 1989).

La primera de las cuentas que Cartes abrió en el HSBC, según la investigación internacional, estaba domiciliada primero en Asunción en un casa registrada a nombre de su padre, Ramón Telmo Carte y después en Brasil, en la ciudad fronteriza de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul.

La segunda cuenta tiene el nombre de su hija mayor y el año en que nació: SOFIA88. Ambas cuentas fueron cerradas en 1991; una de ellas en marzo y la otra en octubre.

El dueño del Grupo Cartes, un conglomerado de unas 25 empresas dedicadas a negocios del tabaco, los licores y refrescos, la ganadería y la banca, comenzó con 19 años “sus actividades de emprendimiento comercial”, según su biografía oficial.

Cuatro años estuvo fugado en su juventud acusado de participar del esquema ilegal dedicado a la obtención de dólares preferenciales.

A lo largo de la pasada década, lo investigaron en Brasil, y también la DEA estadounidense, por lavado de dinero y contrabando de cigarrillos y en Paraguay por la aparición de cargamentos de droga en alguna de sus propiedades, mas como destacan sus representantes nunca fue procesado.

Según ABC Color, desde hace casi dos semanas el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) intenta obtener la versión de Cartes, tanto desde Washington como desde Paraguay, a través de su secretario privado y su jefe de gabinete sin éxito.

En la lista aparecen un total 82 clientes paraguayos y 62 perfiles bancarios asociados a Paraguay.

La denominada “Lista Falciani”, en la que figuran “miles de clientes del HSBC de Ginebra”, como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín; el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el rey de Jordania, Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales.

Esa lista fue elaborada con la información de la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009.

Según las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.

Los israelíes ocultaron $10.000 millones

Más de 6.200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos 10.000 millones de dólares, informaron hoy medios locales al dar cuenta de la apertura de una investigación por parte de la autoridades fiscales.

Las cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el escándalo fiscal que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la publicación de la llamada “Lista Falciani”.

Según el diario digital “The Times of Israel”, el dinero de los israelíes estaba distribuido en 9.769 cuentas en el HSBC, y uno de los titulares tenía hasta 1.500 millones de dólares en la suya.

La mitad de los 6.200 depositarios tiene la nacionalidad israelí y los demás están relacionados fiscalmente con la Hacienda de este país, bien por residencia o por negocios.

Entre ellos destaca el marchante de petróleo Jonathan Kollek, con doble nacionalidad israelí y canadiense.

Otros israelíes con depósitos en Suiza son el empresario del diamante Beny Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto -sospechoso de soborno en otro caso- y el empresario Zadik Bino.

La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios de comunicación en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países que ocultaron a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según el informe que figura en su página web.

Bélgica a punto de emitir órdenes de detención

Un juez de instrucción de Bélgica comunicó este lunes a la Fiscalía federal que está preparado para emitir una orden de arresto internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza, dijo a Efe la portavoz de la fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymersch.

Agregó que el juez “no ha precisado las condiciones ni los plazos de las órdenes” que afectarían a ese banco, que en noviembre pasado fue inculpado en este país por fraude fiscal organizado y otros delitos económicos.

En particular, el juez “ha explicado que está a la espera de información de las autoridades suizas y que, por otra parte, se está en contacto permanente con directivos del banco suizo, que hasta ahora no le han hecho llegar los datos solicitados”, indicó a Efe la portavoz.

“HSBC no está jugando la carta de la transparencia”, precisó la portavoz, que indicó que el objetivo del juez es “meter presión” para que se le envíen las informaciones pertinentes.

El planteamiento de la Fiscalía federal de Bélgica se conoce el mismo día en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista mundial de personas con cuentas en la sucursal ginebrina del banco británico, incluidos más de 3.000 clientes belgas que habrían ocultado a Hacienda 6.200 millones de dólares.

Esa entidad británica fue inculpada en noviembre pasado de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.

El mismo juez envió hace dos meses una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Suiza, pero hasta el momento no ha recibido contestación, agregó la Fiscalía.

Ante la falta de cooperación de las autoridades helvéticas, el juez de instrucción belga “ha dicho que podría emitir órdenes de detención contra antiguos y actuales dirigentes de la banca”, con quienes “está en contacto permanente para que de forma voluntaria entreguen los datos solicitados, en concreto los montantes de las transacciones”, según los medios belgas.

También citan que las sospechas de las autoridades belgas sobre ese banco se basan en su presencia y actividad en el país como gestores de banca privada para personas acomodadas del sector de los diamantes en Amberes (norte de Bélgica).

Ese banco es sospechoso de haber animado a cometer fraude fiscal poniendo a disposición de clientes privilegiados la realización de operaciones con empresas ubicadas en paraísos fiscales (offshore), situadas en Panamá y las Islas Vírgenes, que no tenían actividad económica y sí el objetivo de ocultar activos de esas personas.

Más de un millar de contribuyentes belgas podrían haber realizado ese tipo de depósitos entre 2003 y 2015, que habrían resultado en un perjuicio para el fisco belga de varios cientos de millones de euros, según la agencia local Belga.

La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que ocultaron a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según un informe en su página web.

En el caso de Bélgica, las revelaciones del ICIJ afectarían a 4.612 cuentas bancarias que podría tener vinculación con la poderosa industria del diamante en Amberes.

Las autoridades fiscales de Bélgica estudian desde julio de 2010 3.137 cuentas bancarias sospechosa en la sucursal ginebrina del HSBC que incluyen a 193 familias, entre ellos aristócratas, abogados, empresarios y atletas, recuerda el diario “De Morgen”.

Entre los sospechosos hay 125 amas de casa, 34 estudiantes, incluido uno que contaba con una cuenta a su nombre con 20 millones de dólares, 21 menores y 97 desempleados, añade este medio.

La denominada “Lista Falciani”, en la que figuran “miles de clientes del HSBC de Ginebra”, como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el monarca Abdalá II de Jordania, fue desvelada hoy en varios medios de comunicación internacionales.

Fuente: http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/2943568_gobierno-chavez-oculto-mas-millones-de-dolares-en-suiza.html

Modus operandi de la delincuencia financiera

El diputado Ismael García, durante su intervención en el conversatorio “Corrupción, interpol y Asilo Político”, realizado en Caracas en mayo de 2011, en el que también participaron como expositores los dirigentes políticos progresistas Douglas Bravo, Carlos Melo y Vladimir Villegas, reveló que los autores de los delitos bancarios “obtuvieron una descomunal ganancia mediante el diferencial cambiario, amasando colosales fortunas. se apropiaron indebidamente de más de 60.000 millones de dólares”. Explicó el modus operandi, paso a paso:

Paso 1: Usando como excusa el discurso de la integración Suramericana y la declaración de intención para disminuir la brecha en- tre el precio del dólar oficial y el paralelo, Rafael isea (ministerio de Finanzas en el año 2008) y moris Beracha, quien actuaba como su asesor, combinan bonos de la deuda pública de Argentina, ecuador y Bolivia y hasta papeles basura de Bielorrusia, y los empaquetan para formar un nuevo título valor, llamado nota estructurada

Paso 2: el Ministro de Finanzas y su asesor, quien también se desempeñaba como representante de Lehman Brothers, realizan la escogencia del grupo de operadores financieros, cercanos al alto funcionario del gobierno nacional, que participaría en la operación.

Paso 3: Con el discurso de no permitir que los bancos grandes se tragaran a los pequeños, ejecutan el tercer paso. sin mediar una subasta o cualquier otro mecanismo que hiciera transparente el proceso, ambos adjudicaron a dedo las notas estructuradas, obteniendo jugosas ganancias en el mercado paralelo del dólar.

Paso 4: los operadores financieros involucrados vendían la cantidad de dólares necesarios para recuperar los bolívares pagados por las notas estructuradas. estos bolívares eran los depósitos que el mismo estado tenía en los bancos que fueron intervenidos. el resto de los dólares se los repartían de la siguiente manera: 60% para las autoridades del ministerio de Finanzas, el 40% para el banco privado, recomendado por el asesor del ministro, quien obtenía así jugosas comisiones por esta intermediación a través de su casa de bolsa y en el exterior como representante de Lehman Brothers.

Carlos Tablante en Buenos Aires: “La corrupción y la impunidad se han ido adueñando de países como Venezuela”

El autor expuso que en “Estado Delincuente, como actúa la delincuencia organizada en Venezuela”, libro del que es co autor junto a Marcos Tarre, editado por La Hoja del Norte, se denuncia como la corrupción y la impunidad se han ido adueñando de los países y han ido sustituyendo el Estado de derecho y la legalidad y por un Estado delincuente, donde se mezcla lo legal con lo ilegal.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de la 40 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, evento que aglutina a cientos de autores de habla hispana y es considerado como uno de los encuentros literarios más importantes del mundo.

En entrevista sostenida con los reconocidos periodistas argentinos Marcelo Muchi y Amelia Troisi de Radio Provincia, Tablante felicito el esfuerzo permanente que la capital argentina ha venido realizando durante cuatro décadas difundiendo la palabra escrita y se mostro sorprendido y satisfecho con la presencia masiva de jóvenes en el evento.

http://www.amprovincia.com.ar/noticias/19418-la-corrupcion-y-la-impunidad-se-han-ido-aduenando-de-los-paises-como-venezuela

40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

 

Tablante en Washington : Maduro impone pacto para cohabitar con criminales

Carlos Tablante, coautor junto con Marcos Tarre de Estado Delincuente: Como actúa la delincuencia organizada en Venezuela, alerto sobre la ejecución de un plan que adelanta el gobierno venezolano mediante el cual el viceministro de política interior José Vicente Rangel Avalos – quien coordina el denominado “Plan de pacificación” – estaría realizando  un pacto de cohabitación entre el Estado y las mas de 18.000 bandas delictivas que operan en las principales ciudades .

Sostiene Tablante que “al igual que ocurre en las cárceles, donde el control absoluto lo tienen los pranes, que las han convertido en su guarida para desde las mismas seguir ordenando secuestros, extorsiones, sicariatos y trafico de drogas entre otros delitos graves – y que con su poder de fuego desafían a las autoridades, lo cual les permite actuar con absoluta impunidad – ahora el gobierno  estaría llevando a cabo un ensayo similar en determinadas zonas con altos índices de criminalidad para tratar de disminuir la cifra de homicidios que en 2013 fue de 24.756”.

Con ello el gobierno pretendería  crear una especie de “equilibrio” entre los delincuentes con mayor organización y poder de fuego y el resto,  para que los primeros controlen a los segundos que operan en sus territorios, estableciendo así cierto  “control”  del uso de armas de fuego, según afirma el ex ministro anti drogas.

Este plan estaría en ejecución en los estados centrales del país: Miranda, Aragua y Carabobo. A raíz de un enfrentamiento con efectivos del CICPC en los Valles del Tuy (Miranda), donde se produjo la muerte de un delincuente “pacificado”, el resto de los integrantes de la banda, realizaron protestas públicas por el supuesto incumplimiento por parte de las autoridades de lo convenido en el Plan de pacificación que incluye la ausencia de las autoridades policiales en las zonas supuestamente “pacificadas” o “liberadas”.

Este comentario fue realizado por el ex gobernador, constituyente y ex parlamentario promotor de la ley contra la delincuencia organizada –  en el evento realizado la pasada semana en el National Press Club de Washington DC que conto con la presencia de una nutrida y representativa asistencia donde conjuntamente con el historiador estadounidense Ari Chaplin, autor de El legado de Chávez: De la democracia al Estado mafioso, coincidieron en que el dilema en Venezuela no es entre autoritarismo versus democracia sino entre democracia versus Estado mafioso.

Finalmente, Tablante también denuncio las gestiones para alcanzar un acuerdo reparatorio entre el Estado venezolano y algunos de los banqueros prófugos y enjuiciados responsables de la crisis financiera de 2009  – donde el país sufrió un incalculable daño patrimonial – entre los que menciono a Pedro Torres Ciliberto, Arne Chacón, Julio Herrera Velutini y Ricardo Fernández Barrueco. Según fuentes de la Procuraduría General de la Republica, se estaría negociando la devolución de la mayoría de los bienes confiscados e inclusive la posible indemnización de dichos banqueros. Tablante califico esta acción como  “la pax mafiosa con los delincuentes de cuello blanco”, identificados en Venezuela como “boliburgueses”.

Carlos Tablante acudió a la cita con el editor de Estado Delincuente: Como actúa la delincuencia organizada en Venezuela, el periodista Sergio Dahbar, director de la Hoja del Norte.

Tablante entregó “Estado Delincuente” a Felipe González

Entre los ponentes del Hay Festival de Cartagena donde Carlos Tablante presentó el libro Estado Delincuente:  Como funciona la delincuencia organizada en Venezuela, estuvo el ex presidente del gobierno español, Felipe González, quien recibió un ejemplar del libro de manos del co autor de la obra. La ocasión fue propicia para intercambiar opiniones sobre diversos temas de actualidad internacional.  El ex presidente español le transmitió a Tablante su profunda preocupación por la actual situación de Venezuela.