Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y la FIFAC

CuentasClarasDigital/ Lunes 17 de Septimbre de 2018.- El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y la FIFA, según anunció hoy la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) de Suiza.

La entidad de control del sistema financiero helvético anunció medidas para corregir la actuación del banco, como el fortalecimiento de las reglas de combate al “lavado de dinero” y la creación de una comisión independiente para verificar la implementación de dichas medidas.

No obstante, no se aplicarán multas.

La Finma hizo una investigación de la actuación de Credit Suisse entre 2006 y 2016 y, en 2017, abrió un proceso ante las sospechas del comportamiento con las dos estatales sudamericanas y con los directivos de la FIFA.

La conclusión es contundente: “El banco infringió sus obligaciones de supervisar el combate al lavado de dinero en los tres casos”.

Concretamente, los fallos ocurrieron al no identificar correctamente a los clientes, no determinar los beneficiaros de las cuentas offshore y no identificar los riesgos de una relación comercial.

Asimismo, el banco cometió un error al no pedir explicaciones suficientes a los clientes sobre el origen de los recursos.

En otro caso, la FINMA también afirma que Credit Suisse no evaluó suficientemente los eventuales riesgos de abrir cuentas de personas “políticamente expuestas” que no cita.

“Para combatir el “lavado de dinero”, cada departamento dentro del banco debe ser capaz de conocer la relación de un cliente de forma instantánea y automática”, afirma el regulador, quien asume que es nivel de control no fue aplicado por Credit Suisse.

Por su parte, el banco afirmó hoy en un comunicado que colaboró con las investigaciones y que estableció una serie de medidas para corregir los problemas identificados.

Además, achacó los problemas a “herencias” de otros establecimientos que adquirió.

El banco especifica en su comunicado que las medidas anunciadas por la FINMA no establecen el pago de ninguna multa ni la devolución de los beneficios realizados con el dinero depositado.Credit Suisse falló en lucha contra “lavado dinero” en caso Petrobras y PDVSA.

Con información de El Carabobeño

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El Clarín: Chávez y Kirchner se quedaron con $50 millones por actos de corrupción

CuentasClarasDigital/ Lunes 17 de Septimbre de 2018.- Claudio Uberti, número dos del exministro argentino Julio De Vido, quien tuvo mucho acercamiento con el Gobierno venezolano en 2007, reveló nuevos datos sobre hechos de corrupción que llevaron a cabo Hugo Chávez y Néstor Kirchner

El exfuncionario del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina, Claudio Uberti, quien también fue representante del exministro de Planificación, Julio De Vido, declaró ante un juez de su país que Hugo Chávez, cuando ordenó comprar parte de la deuda argentina por unos 500 millones de dólares en títulos, se hicieron maniobras que permitieron sacar ganancias de 100 millones de dólares.

De acuerdo al diario El Clarín, del dinero obtenido en la transacción, una parte ($25 millones) fue para los bancos que intervinieron en el proceso, mientras que el resto fue a parar a los bolsillos de Chávez y Néstor Kirchner. Así lo contó al fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, quien lleva una causa contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Uberti dijo que ese dinero fue trasladado en varias maletas por avión, acción que tiene que ver con el famoso caso del maletín de Guido Antonini Wilson, quien fue descubierto en 2007 con un equipaje de 800.000 dólares en efectivo.

El exfuncionario, quien entró a colaborar en el caso de corrupción, ayuda a establecer lo ocurrido en una operación financiera de 2007, cuando se le pagó a Venezuela “una tasa en torno al 10,6% por la compra de 500 millones de dólares en Boden 2015, en medio de un extraño contexto”, según reseña el rotativo.

Lea la nota completa en El Clarín

Nueva investigación de Armando.Info: Alex Saab y Álvaro Pulido llegaron hasta Turquía y Emiratos Árabes Unidos con el “negocio” de las Claps

CuentasClarasDigital/ Domingo, 16 de Septiembre de 2018.- 

Los negociados con el hambre de los venezolanos siguen adelante. En jurisdicciones cada vez más remotas, los proveedores favoritos del régimen continúan usando empresas de maletín para obtener grotescas ganancias con los alimentos que el régimen vende a los sectores populares.

Una nueva investigación de ArmandoInfo devela los dos nuevos reductos de Alex Saab y Álvaro Pulido para perpetrar sus “negocios”: Turquía y Emiratos Árabes.

Armado.Info.- En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio

Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegó al despacho del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (Aviación) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedía al ente estatal responsable de las importaciones públicas la “cesión de derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, Turquía.

Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, es una de las fachadas jurídicas detrás de las que se parapetean los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.

Con ella, el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, el de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Como se verá, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.

Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producción en la base que, a la manera de las células partidistas, asegurarían la oferta de alimentos, los CLAP han quedado restringidos en la práctica a la intermitente y clientelar distribución de cajas y bolsas con productos de la canasta básica importados desde varios países. Así se han convertido en una fuente de negociados para un puñado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crónica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.

La carta de Group Grand Limited a Corpovex venía firmada por Andreína Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei también ha servido durante años como ejecutiva de Fondo Global de Construcción en Caracas, que hace parte de un conglomerado homónimo con sedes en Colombia, España, Ecuador y la isla mediterránea de Malta. Fue con el sombrero de Fondo Global de Construcción que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido inició su trayectoria, todavía ascendente hoy, como contratistas del chavismo al lograr en noviembre de 2011 el acuerdo para levantar un proyecto de vivienda social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.

La conexión de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el único indicio de que la cesión de la deuda desde esa compañía a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operación endogámica, prácticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.

A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy Desirée Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compañía venezolana que maneja las Tiendas CLAP que el presidente Maduro promueve desde inicios de 2017. Salva Foods 2015 pertenece a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario también colombiano, nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con Alex Saab y Álvaro Pulido establecidos a través de la propia Group Grand Limited.

De modo que todo quedaba entre allegados.

 

Yo conmigo
Cuando se planteó la “cesión de derechos financieros” en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited tenía dos contratos con el Gobierno y era, quizás, la principal intermediaria para las importaciones de los CLAP. El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponía la venta de 11,5 millones de cajas CLAP para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que sería su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dólares convenida con la Gobernación del estado de Táchira, entonces a cargo del Capitán del Ejército José Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Había nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, Group Grand Limited también fue escogida por el Ministerio de Salud para importar medicamentos, esta vez desde India.

En los dos convenios con el Gobierno venezolano para el suministro de las cajas CLAP la apoderada de Group Grand Limited ante las autoridades fue Andreína Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareció como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017.

En los documentos de registro, además, la dirección de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de Construcción en Caracas. A Shadi Saab lo sucedió en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, excónsul de su país en Nueva York, y cuyo nombre se repetirá más adelante en este entramado empresarial con una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Álvaro Pulido Vargas quien figuró como apoderado de la empresa por un breve período.

Conexión en Estambul
Aunque la empresa fue registrada el 7 de mayo de 2015, a la junta directiva de la turca Mulberry Proje Yatirim A.S. se incorporó Betsy Mata solo hace unos meses. El número telefónico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, además, la conexión de esta firma con una sociedad británica denominada Mulberry Capital Partners Limited.

Que el aparente epicentro del negocio de los CLAP se mude a Turquía no parece casual. De hecho, puede lucir natural, y no porque el apellido de Saab permita remontarse hasta sus antepasados en el Medio Oriente. Desde hace meses, unidades de inteligencia financiera de al menos cuatro países americanos investigan los flujos de dinero detrás del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del año pasado la Fiscal General de la República, recién destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano.

Pero también está el pragmatismo político de Nicolás Maduro, que en cuestión de meses ha estrechado la relación con su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos países por la administración de Donald Trump desde mediados del año pasado.

“Hemos traído un documento completo de todas las oportunidades de inversión. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversión detallada”, proclamó Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la “segunda comisión mixta intergubernamental” y desde entonces los viajes a Turquía de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del año pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, mientras que en enero de este año la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como el exministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la nación euroasiática.

Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vínculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creación de sendas “empresas mixtas”. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmó a la agencia Reuters que refina en Turquía el oro extraído del denominado Arco Minero, al sur del país. Ese mismo mes el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez,informó en Twitter que se reunió en Caracas con directivos de Yayla, a la que definió como la “gigante agroalimentaria turca” y con la cual acordaron la “cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola”. Posteriormente, los mensajes fueron borrados de su perfil en la red social. Las propias cajas CLAP son espejo del acercamiento y desde hace meses algunos de los once productos son marcas turcas que terminan en los hogares venezolanos luego de que el Gobierno comercializa esos combos a precios subsidiados.

Betsy Mata no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje. Sin embargo, bases de datos especializadas en comercio internacional, como Panjiva, arrojan pistas sobre el rol de Mulberry Proje Yatirim en el negocio de los CLAP . De acuerdo a ese registro, la empresa turca hace las veces de intermediaria del Gobierno venezolano en la importación de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited.

La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancía a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que también Group Grand Limited acudía regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.

Autoridades mexicanas detectaron que entre 2016 y 2017 sólo la empresa El Sardinero emitió “facturas fiscales” a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares. “Desde abril de 2016 hasta agosto de 2017, Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco diferentes compañías en México”, precisa un documento. En ese informe destaca Asasi Food FZC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, otra intermediaria de los Clap que ha ido despuntando casi al mismo tiempo en que Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originó la denuncia de la fiscal Ortega Díaz en 2017- inició el proceso de liquidación.

‘ARABIA FELIX’ PARA ALGUNOS

Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.

El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. “Anulación de venta a Asasi Food FZC”, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. “Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial”, explica la empresa en su website.

Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los CLAP quedó asentada en Panjiva, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas CLAP, pese a ser una total desconocida en la industria láctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.

Fuentes conocedoras del negocio señalan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se harían a través del banco Noor Capital PSC, también de los Emiratos Árabes Unidos.

El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, también intentó vender la compañía responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que también pertenece a Lizcano y que, de acuerdo a importgenius.com, fue proveedora de Abastos Bicentenario en 2015, la misma red de pisos de venta que a la postre sería suplantada por esas Tiendas CLAP. Además, a finales del año pasado L&L Inversiones SAS despachó mercancía a la propia Salva Foods 2015.

En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, terminó por transferir la mayoría accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa también representada por él, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos árabes sobre las costas del Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendió de 2.000 millones de bolívares (dos millones de bolívares Soberanos de la actualidad, o algo más de 30.000 dólares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bolívares (50 millones de bolívares Soberanos, casi 850.000 dólares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.

El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro días después de aquella carta en la que Group Grand Limited cedió sus derechos financieros a la empresa de Turquía.

Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los más pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compañía nominalmente constituida en uno de los lugares más ricos del planeta.

Fuente: Armando.Info

 

Juez español deja libre a exviceministro de Chávez investigado por blanqueo

CuentasClarasDigital/ Viernes 14 de Septiembre de 2018.- Un juez español dejó en libertad al venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez hasta 2006, investigado en España por un supuesto delito de blanqueo de capitales, al entender que no hay base por ahora que sustente esa acusación.

En la resolución judicial, a la que tuvo hoy acceso Efe, la Audiencia Provincial de Madrid admite el recurso que la defensa de Villalobos, detenido en la capital española en octubre de 2017 y en libertad desde el pasado martes, interpuso contra su entrada en prisión dictada por un juez el pasado mayo.

El magistrado le investiga por un delito de blanqueo a raíz de la transferencia de casi siete millones de dólares que hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid, un dinero que invirtió en parte para adquirir una casa en La Moraleja, una urbanización de lujo de Madrid.

Pero la Audiencia cree que “en el presente momento no se ve con suficiente claridad” que este procedimiento “pueda desembocar en una condena penal”.

Sobre Villalobos pesa igualmente una investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, por la que se encuentra en libertad provisional, y otra por blanqueo en Estados Unidos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.

Además ha sido procesado en Andorra junto al también exviceministro de Energía de Venezuela Javier Alvarado y a otros antiguos altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía, en el que estarían implicados trece directivos de la Banca Privada Andorrana (BPA), donde hacían las operaciones.

Los venezolanos actuaban presuntamente a través del cobro de sobornos a empresas que luego conseguían adjudicaciones de la petrolera y que ocultaron a través de sociedades fantasmas creadas por BPA, según publicó el periódico Diari d’Andorra.

Esa entidad bancaria fue intervenida en 2015 por las autoridades del Principado de Andorra -pequeño país en la frontera entre Francia y España- por blanqueo de dinero.

La magistrada Canólic Mingorance también procesó a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU Rafael Ramírez, y a otros altos cargos de la compañía petrolera venezolana.

La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros la cantidad blanqueada través de BPA.

Con información de EFE

Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo

Nota publicada en CuentasClarasDigital el 14 de septiembre de 2018.-

La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido.

Así lo confirmó Fabio Ramazzini Bechara, fiscal del estado de Sao Paolo, Brasil, en entrevista ofrecida a Cuentas Claras Digital durante el Simposio de delitos económicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

La recuperación del dinero asociado al caso se ha dificultado por la falta de acuerdos de cooperación entre los países afectados. Sin embargo, hay esperanza.

“La cooperación internacional de Brasil con la comunidad internacional  ha mejorado y se ha incrementado en los últimos años.  Hay mucho por hacer aún , sobre todo también al interior de Brasil donde también se registraron casos de corrupción de Odebrecht, a nivel de estados y municipios”, apunta el fiscal.

La recuperación más reciente es la realizada por la Procuraduría Anti-corrupción de Perú que a principios de mes anunció haber recuperado 15 millones 233 mil 270 soles (US$4.600.000,00) a favor del Estado en el caso “La Centralita” por concepto de reparación civil.

Esta transacción realizada el día lunes 3 de setiembre se dio en el marco del primer acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.

El mayor caso de corrupción en la historia de Latinoamérica

El escándalo Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora brasileña pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, como Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Brasil o Venezuela.

Tras la revelación, varios gobiernos  vetaron a la firma en licitaciones públicas y otros alcanzaron con ella acuerdos judiciales, que incluyen el pago de multas millonarias y la delación de los funcionarios locales a los que pagaron sobornos.

El caso Odebrecht ha demostrado la independencia del poder judicial de Brasil que ha sido capaz de enjuiciar a políticos y empresarios, demostrando sincronía entre las diversas instituciones públicas.

La articulación entre los diferentes entes de Brasil se reforzó con el caso Lava Jato y con la aprobación de nuevas leyes que permitieron que trabajaran con mas fuerza e independencia. Entre ellas, las leyes  contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada, entre otras. Esta última ha sido especialmente útil, subraya el fiscal Fabio Ramazzini, ya que ha facilitado a los fiscales llegar a acuerdos con los involucrados, cuestión que ha simplificado y agilizado los casos.

Si bien la recuperación de los bienes robados a los países es un proceso largo y complejo, Ramazzini es optimista: “La ciudadanía y la prensa libre debe seguir presionando como lo viene haciendo, con movilizaciones y fiscalización permanente de la cosa pública”.

Fuente: CCDfabio_bechara_headshot

Dos acusados por sobornos en caso Pdvsa se declaran culpables

CuentesClarasDigital/ Viernes 14 de Septiembre de 2018.- Dos supuestos implicados en la trama de corrupción de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), acusados en Estados Unidos, se declararon culpables ante un juez federal de un cargo de soborno, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Un exdirector de una empresa estadounidense y un funcionario de la petrolera admitieron su culpabilidad en delitos relacionados con sobornos, según un comunicado.

El exejecutivo de la empresa estadounidense Juan Carlos Castillo Rincón, cuya nacionalidad no fue especificada en la nota, reconoció haber cometido un delito de sobornos internacionales para asegurar y extender contratos de forma corrupta con la compañía energética venezolana.

Castillo fue detenido en Miami el pasado 19 de abril acusado de conspirar con otros para tejer esta supuesta red de pagos a cambio de favorecer a su empresa, con sede en Houston en las adjudicaciones de contratos.

También se dio a conocer este jueves la declaración de José Orlando Camacho, el funcionario de Pdvsa que fue sobornado por Castillo, que afronta un cargo de lavado de dinero, agrega la nota, que en este caso no detalló las circunstancias en que fue arrestado.

Camacho alcanzó el acuerdo con el tribunal para confesar su responsabilidad de ese delito en julio de 2017, pero fue hecho público este jueves.

Como parte de ese acuerdo, Camacho admitió que mientras que era empleado de Pdvsa o de algunas de sus filiales aceptó sobornos de Castillo y de la empresa que él administraba a cambio de favorecer contratos con la energética venezolana.

Camacho también admitió que conspiró con Castillo para el lavar dinero de los sobornos.

La sentencia de ambos que fijará la pena a cumplir está programada para el 21 de febrero de 2019.

Con estas dos declaraciones de culpabilidad son ya 14 los acusados en este caso que han llegado a este tipo de acuerdos con la Justicia estadounidense.

Hay otros cuatro imputados en la misma causa que no han alcanzado acuerdos para declararse culpables.

Con información de EFE

Venezuela reanuda envío de crudo mediano a Cuba pese a caída en la producción

CuentasClarasDigital/ Viernes 14 de septiembre de 2018.- Desde enero, Pdvsa ha suministrado a la isla caribeña 11,74 millones de barriles de crudo, lo que es equivalente a 49.000 barriles por día

Venezuela reanudó el suministro de crudo mediano a su aliado político Cuba, en momentos en que el procesamiento de petróleo en las refinerías del país sudamericano continúa cayendo.

Según documentos internos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vistos por la agencia Reuters, los envíos totalizaron 4,19 millones de barriles de crudo venezolano Mesa 30, un tipo usado para producir combustibles en las refinerías nacionales y para mezclarlo con petróleo más pesado para la exportación.

El Gobierno venezolano, que ha abastecido con petróleo a Cuba desde el año 2000 mediante un amplio acuerdo bilateral, carece de efectivo para pagar repuestos, equipos y materias primas necesarias para revertir la disminución del procesamiento de petróleo en sus refinerías.

La producción de crudo venezolano cayó nuevamente en agosto, derribando la producción anual de la nación miembro de la OPEP a su nivel más bajo desde 1950.

Desde enero, Pdvsa ha suministrado a Cuba 11,74 millones de barriles (unos 49.000 barriles por día) de crudo, incluyendo variedades extranjeras, Mesa 30 de Venezuela, crudos más pesados y petróleo crudo diluido, según los documentos.

La estatal detuvo el año pasado los envíos de Mesa a la isla debido a la creciente necesidad de ese tipo de crudo en el país.

Con información de Reuters