Venezuela busca repatriar 550 millones de dólares en oro desde el Reino Unido

CuentasClarasDigital/Viernes 9 de noviembre de 2018.- Caracas ha iniciado gestiones para recuperar 14 toneladas de oro, valoradas en unos 550 millones de dólares, que están almacenadas en bóvedas del Banco de Inglaterra, informó Reuters.

Según la publicación, esta medida se debe a la preocupación que le generan al Gobierno de Maduro las sanciones económicas internacionales, así como posibles embargos de acreedores.

Hace dos meses, el Banco Central de Venezuela (BCV) envió una notificación al Banco de Inglaterra. Sin embargo, Caracas todavía no ha recibido la parte solicitada de oro, que forma parte de las reservas internacionales del país latinoamericano.
“Todavía se busca el seguro, porque los costos son altos”, explicó una de las fuentes citadas por Reuters.

Por su parte, la economista venezolana Tamara Herrera, de la empresa Síntesis Financiera, afirmó a Reuters que “si el Gobierno quisiera efectuar algunas operaciones con ese oro que pretende traer, tendría que hacerlas con sus países amigos debido a las sanciones”.

Mientras tanto, ni el BCV ni el Banco de Inglaterra han hecho comentarios al respecto.

Según afirmó el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, durante una reunión de trabajo con su gabinete económico, Venezuela podría convertirse en la “segunda reserva de oro más grande del mundo” gracias a la certificación de 32 campos de oro.

“El oro viene a fortalecer las reservas internacionales y las finanzas nacionales para el desarrollo”, admitió.

El presidente de EEUU firmó el 1 de noviembre un decreto imponiendo amplias sanciones contra las exportaciones de oro de Venezuela.

Trump explicó que su decreto bloquea los bienes e intereses de cualquier persona que opera en el sector del oro de la economía venezolana o cualquier otro sector cómplice de la corrupción gubernamental.

El Gobierno estadounidense asegura que la medida impuesta se produjo en respuesta a los esfuerzos del Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de saquear la riqueza nacional para sus propios “propósitos corruptos”.

Con información de Sputnik

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Transparencia Venezuela: La corrupción se llevó 61 % de la inversión eléctrica en 15 años

CuentasClarasDigital/Viernes 9 de noviembre de 1018.- El 61 % del dinero invertido desde hace 15 años en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha desviado hacia las “cloacas de la corrupción”, hasta el punto de alcanzar el deterioro del servicio energético en más de 14 estados de Venezuela, así lo aseguró Jesús Urbina, miembro de Transparencia Venezuela, durante su ponencia en la III Feria de Derechos Humanos en el Zulia.

“Se han gastado 37 mil 691 millones de dólares desde el año 1999 hasta el 2016. Y los sobreprecios están calculados en nuestro informe en 23 mil 33 millones de dólares. Eso quiere decir que el 61 % del dinero que se invirtió en 15 años se fue por las cloacas de la corrupción, o mejor dicho, por el paraíso de la corrupción para aquellos que se beneficiaron de ese dinero”, dijo el periodista en referencia a la segunda fase de la investigación Empresas Propiedad del Estado preparada por la organización.

Urbina refirió que el dinero destinado a los dos planes de desarrollo eléctrico nacional, engavetados por más de 20 años, probablemente se encuentre en cuentas bancarias de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, como el caso de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía detenido en España por blanqueo de capitales.

Los 37 mil millones de dólares invertidos en la industria eléctrica equivalen a la construcción de al menos 200 hospitales de alta tecnología, modernos y a la vanguardia.

El activista aseguró que, mientras existan omisiones y opacidad generada por el Estado venezolano en cuanto a las políticas públicas que privan a la ciudadanía de los servicios primarios, se mantiene una “cadena de violaciones que se vuelven crónicas a los derechos fundamentales de los venezolanos”.

CENTRALIZACIÓN DEL SEN
En el evento organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), el periodista explicó que el SEN está constituido por cinco empresas públicas: la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) encargada del Servicio Eléctrico Nacional; Serdeco, empresa administradora; Corpoelec Industrial, para la fabricación de algunos materiales; Seguros Horizontes, perteneciente al Instituto de Previsión de los militares; y, por último, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Agregó que la estatización y centralización del sistema eléctrico carecen de planificación. Por ello argumentó que no hay forma de garantizar en la industria eléctrica una medición de cuentas, pues sostuvo que todos los contratos –además de estar militarmente dirigidos- son designados “a dedo” por el Ejecutivo.

Nosotros hemos encontrado que el Servicio Eléctrico Nacional es totalmente estatizado, no hay participación privada, desde el año 2007 cuando se generó la cesación de toda empresa privada. Teníamos 199 empresas muchas de ellas eran privadas, otras eran estatales, pero funcionaban en plena armonía y era un servicio sostenible que mejoraba con el tiempo

Urbina cuestionó que las dos entidades públicas que constituyen al SEN, Corpoelec y el Ministerio para la Energía, dependan de una misma figura política, el general Luis Motta Domínguez. “Eso es una situación que genera un campo proclive para la corrupción”, precisó.

EL ZULIA UNA EVIDENCIA
Además del deterioro del servicio energético en gran parte del territorio nacional, Urbina destacó que la generación termoeléctrica en el Zulia es un “permanente engaño” que evidencia el despilfarro de los recursos.

Tenemos cuatro o cinco plantas termoeléctricas que no producen ni 1 MW por hora. La prueba fue cuando hace un mes hubo un apagón de más de 12 horas y en 14 estados de la República. Fue generado en la planta La Arenosa, en Carabobo, y el Zulia se quedó sin luz. Se nos cortó el sistema de interconectado nacional, que viene del Guri por generación hidroeléctrica, y no tuvimos un respaldo, no había ni un solo MW producido por termo generación en el Zulia

El hecho probó que el dinero invertido en materia energética “no funcionara, producto de la corrupción”, afirmó Urbina.

En los próximos días se difundirán, a través de los medios digitales de Transparencia Venezuela, el resto de los resultados del proyecto de investigación sobre el desvío de recursos en empresas estadales, destacó Jesús Urbina.

Fuente: El Carabobeño

El petro muta de criptomoneda a certificado de ahorro sin intereses

CuentasClarasDigital/ Jueves 8 de noviembre de 2018.-  El petro sigue tomando formas distintas a lo esperado. Ahora es una criptomenda, una unidad de cuenta y un certificado de ahorro sin intereses. Todo ello bajo la promesa de que su precio se moverá en un mercado que todavía no existe y bajo la sobra de una tasa de cambio controlada por el gobierno.

Esta semana se comenzaron a vender los certificados en bolívares exclusivamente a través de la plataforma patria, la misma que usa el gobierno para entregar subsidios directos, y también se activó una especie de promoción especial hasta el 31 de diciembre que promete que estos instrumentos podrán canjearse por divisas o criptomonedas.

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicó la convocatoria de los certificados de ahorro en petro, un instrumento que hasta este miércoles solo era un papel que las personas obtenían al invertir a través de la plataforma patria y que consiste en colocar una cantidad de bolívares a cambio de un certificado de un año de duración con amortizaciones trimestrales.

“Ante variaciones inesperadas hacia la baja del precio del petro en los mercados financieros, o del tipo
de cambio; el pago a ser recibido por los tenedores del referido instrumento en cada amortización será igual al valor en bolívares soberanos de la porción equivalente de la inversión inicial”, es el compromiso de la Sunacrip, institución emisora de los certificados.

Hasta ahora el único que ha fijado el precio del petro es el gobierno, que lo ubicó en $60 y en BsS 3.600. En tanto, el tipo de cambio de referencia, controlado por el Banco Central de Venezuela es de BsS 65,10, apenas BsS 5,10 más que cuando se lanzó el paquete de medidas el 20 de agosto.

“Indudablemente el petro es una criptomoneda”, señala José Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip), una organización independiente que promueve la difusión del uso de las criptomonedas, aunque agrega que “todavía le faltan cosas”.

Entre los detalles que todavía no se concretan, Álvarez señala la inexistencia de plataformas de intercambio por dinero convencional (de petros a bolívares), casas de cambio internacionales (exchanges) para pasar petros a bitcoin, la usabilidad (para pagar pasaportes o comida) y “las wallets para que uno pueda tener los petros en su poder, ya que hoy día solo los tiene Sunacrip a través de la plataforma petro”.

Siete casas de cambio virtuales nacionales están habilitadas para vender el petro, sin embargo hasta ahora no están transando la criptomoneda. Tampoco existen exchanges internacionales en las cuales se puede transar. La prohibición estadounidense a negociar con el petro sigue siendo el principal obstáculo para que salga de las fronteras venezolanas.

Para la venta en bolívares de su criptomoneda, el gobierno habilitó la plataforma patria, que de un día para otro pasó de ser solo emisora del certificado de ahorro en petro a una especie de exchange, ya que con la promesa del presidente Nicolás Maduro de que el nuevo instrumento se canjeará por divisas o criptomonedas, se hizo necesario solicitar a los usuarios que se registren para tener su billetera virtual.

“La plataforma patria cuenta con 4 millones de petros para respaldar el plan de ahorro, por tanto, se trabajará para transferirlos al wallet que indique el usuario, en los términos y plazos que sean anunciados oportunamente por la Sunacrip”, dijo la plataforma patria en su blog este miércoles luego de que Maduro hiciera el anuncio de la promoción hasta el 31 de diciembre.

En el explorador de bloques del petro es posible ver la transferencia de 4 millones de petros hecha al sistema patria. Hasta la noche de este miércoles ningún petro había sido transferido, pues la plataforma está trabajando “para colocar la opción ‘Transferencia Especial’ para transferir sus ahorros al wallet del petro”.

Esta iniciativa del gobierno se une al plan de ahorro en oro lanzado en septiembre y que otorga certificados respaldados por lingotes de 1,5 gramos y 2,5 gramos del metal dorado, valorados al precio internacional, pero a la tasa de cambio controlada por el BCV.

Ninguno de estos instrumentos garantiza un rendimiento igual o superior a la inflación, que según datos de la Asamblea Nacional fue de 148,2% diaria en el mes de octubre y que el Fondo Monetario Internacional proyecta cerrará el año 2019 en 10.000.000%.

Banca y Negocios @bancaynegocios

OCDE publica lista de países con “pasaportes de oro” por alto riesgo de evasión de impuestos y lavado de dinero

Cuentas Claras Digital, miércoles 07 de noviembre de 2018.-

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de “pasaportes de oro” de 21 países que tienen un alto riesgo y que “deben tenerse en cuenta” durante la diligencia debida.

La OCDE, con sede en París, dijo que las nacionalidades que figuran en la lista “se pueden utilizar indebidamente para tergiversar la (s) jurisdicción (es) de un individuo de la residencia fiscal”.

Se trata de programas gubernamentales que ofrecen tasas bajas de impuestos personales sobre el dinero ganado en el extranjero y no requieren que las personas pasen mucho tiempo en el país.

La OCDE analizó más de 100 esquemas de residencia y ciudadanía por inversión. Encontró programas en 21 países donde los ingresos extranjeros no pueden ser reportados.

Los programas “potencialmente representan un alto riesgo para la integridad” de los controles Conozca su Cliente o KYC de diligencia debida, dijo la OCDE.

La OCDE señaló tres países europeos: Malta, Mónaco y Chipre.

Malta es popular porque sus titulares de pasaportes pueden vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE, dijo The Guardian. El país ha vendido la ciudadanía a más de 700 personas desde 2014, “la mayoría de ellos de Rusia, el antiguo bloque soviético, China y el Medio Oriente”.

En los últimos diez años, los países de la UE han ganado alrededor de 100,000 nuevos residentes y 6,000 nuevos ciudadanos a través de programas de visa dorada, según un informe (pdf) de Transparency International y Global Witness.

Los programas de pasaportes y visas de oro pueden atraer inversiones legítimas del exterior. Pero las ONG dijeron que los funcionarios corruptos y otros pueden usar los programas para huir de la persecución o lavar dinero a través de grandes inversiones inmobiliarias.

Según el informe de la ONG, el costo de una visa o pasaporte de oro oscila entre $ 150,000 (Saint Kitts y Nevis) y $ 12 millones (Austria) o más.

Estos son los países y programas marcados por la OCDE que crean una alta diligencia debida y riesgos KYC:

Antigua y Barbuda – Ciudadanía por Inversión de Antigua y Barbuda, Certificado de Residencia Permanente

Bahamas – Residencia Permanente Económica Bahamas

Bahrein – Residencia de Bahrein por Inversión

Barbados – Entrada especial y permiso de residencia

Chipre – Ciudadanía por inversión: plan para la naturalización de inversionistas en Chipre por excepción, residencia por inversión

Dominica – Ciudadanía por Inversión

Granada – Granada Ciudadanía por Inversión

Malasia – Malasia, mi segundo programa de hogar

Malta – Programa de Inversionista Individual de Malta

Malta – Programa de residencia y visa en Malta

Panamá: Visa de naciones amigas, Visa de solvencia económica, Visa de inversionista de reforestación

Qatar – Visa de Residencia para Dueño de Bienes Raíces

Saint Kitts y Nevis – Ciudadanía por inversión, residencia por inversión

Santa Lucía – Ciudadanía por Inversión Santa Lucía

Seychelles – Visa de Inversor Tipo 1

Islas Turcas y Caicos – Certificado de residencia permanente a través de empresa e inversión en un hogar, Certificado de residencia permanente a través de la inversión en un proyecto del sector público designado, Certificado de residencia permanente a través de la inversión en un hogar o negocio

Emiratos Árabes Unidos – UAE Residencia por Inversión

Vanuatu: programa de apoyo al desarrollo, visa autofinanciada, visa de propietario, visa de inversionista

La OCDE dijo que publicará una guía práctica para ayudar a las instituciones financieras a detectar y prevenir la evasión fiscal a través del pasaporte de oro y los esquemas de visa.

Fuente: FCPA  Traducción libre de CCD

Luisa Ortega Díaz envío comunicación a Procuraduría de México por caso de los CLAP

CuentasClarasDigital/ Martes 6 de noviembre de 2018.- Luisa Ortega Díaz,fiscal general en el exilio, envió un comunicado a la Procuraduría General de México para que informen los términos a los que llegaron durante un acuerdo reparatorio que realizaron.

Los participantes de la reunión intentaron determinar el caso de la obtención de beneficios económicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“He enviado una comunicación a la Procuraduría General de México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP”, explicó Ortega Díaz vía Twitter.

Aseguró que el organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la reunión.

“La Procuraduría General de México dejó clara la existencia de un complot con los funcionarios venezolanos. Por esta razón, y considerando que todos los venezolanos somos víctimas de esa trama de corrupción, le solicitamos formalmente se nos informe los términos del acuerdo señalado”, se puede leer en la misiva.

Con información de Runrunes

El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales

Cuentas Claras Digital, 06 de Noviembre de 2018.-

Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de elevado patrimonio, de los que un número significativo mantenían vínculos con países de alto riesgo en materia de lavado de dinero.

EBA denunció el pasado mes de julio deficiencias “generalizadas y sistemáticas” en la implementación de las reglas de supervisión por parte de la Unidad Maltesa de Análisis e Inteligencia Financiera (FIAU por sus siglas en inglés).

Pilatus Bank, que abrió sus puertas hace cuatro años, fue cerrado oficialmente varios meses después de que su presidente y propietario iraní, Ali Sadr Hasheminejad, fuera acusado en Estados Unidos en relación con el lavado de dinero y el fraude. La periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinado el año pasado por un coche bomba, acusó al banco de procesar pagos corruptos a funcionarios malteses.

La UE inició una investigación sobre la regulación del banco en Malta el año pasado, luego de la muerte de Caruana Galizia, y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) emprendió las investigaciones.

Según la acusación, presentada en Nueva York, Sadr participó en un plan para canalizar ilegalmente $ 115 millones (£ 88 millones) en pagos por un proyecto de construcción en Venezuela para individuos y compañías iraníes. Se ha declarado inocente de los cargos.

El caso estaría relacionado con la construcción bajo el gobierno de Hugo Chávez del Complejo Fabricio Ojeda, en El Menito, estado Zulia, casas que costaban 7 mil dólares y cuya partida tendría una sobre facturación a 80 mil dólares por unidad.

Inmediatamente después de su arresto, la MFSA tomó el control de Pilatus, congelando todas las transacciones para los clientes y prohibiendo a los ejecutivos y accionistas retirar fondos del banco.

En junio, presentó una recomendación al BCE por el retiro de la licencia de Pilatus, debido al arresto de Ali Sadr y la preocupación de que había violado las reglas de liquidez de manera persistente desde que fue acusado.

Reuters ha informado que la comisión europea estaba considerando acciones contra las autoridades maltesas sobre su manejo del caso.

En el momento de su muerte, Caruana Galizia estaba siendo demandada en un tribunal de EE. UU. por Pilatus y Sadr en una demanda que la acusaba de malicia, difamación y daños a la “reputación y las relaciones económicas actuales y futuras del banco”.

Ella había informado sobre los Papeles de Panamá, que alegaban vínculos entre el primer ministro de la esposa de Malta y las compañías fantasmas que tenían cuentas con Pilatus.

Pilatus tenía previsto abrir una oficina en Mayfair en Londres en abril de 2017. El regulador maltés le había otorgado un pasaporte para operar en el Reino Unido, pero nunca se le dio permiso para ofrecer cuentas a los residentes del Reino Unido.

Se sabía que el banco, que reportó 308 millones de euros (£ 270 millones) de activos en 2016, tenía cuentas para un alto funcionario del gobierno del primer ministro maltés, Joseph Muscat, y miembros de la familia gobernante de Azerbaiyán.

El BCE no hizo comentarios sobre la decisión de retirar su licencia.

Fuente: Con información de The Guardian, Reuters y Bloomberg

Dictan medida de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra el banquero Víctor Vargas

Cuentas Claras Digital, 04 de Noviembre de 2018

El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes, contra Víctor Vargas Irausquín, banquero venezolano y máximo accionista del Banco Occidental de Descuento (BOD).

Según confirmó la periodista Sebastiana Barraez a través de su artículo semanal “Sebastiana sin secretos“, la medida fue solicitada por el exfiscal bancario José Benigno Rojas, quien representa un grupo de personas que reclaman les sea devuelto la inversión que realizaron en dólares en el Banco Orinoco de Curazao, por medio de BOD.

“El abogado está tratando de aglutinar más víctimas para presentar un caso que tenga mayor fuerza ante el tribunal, porque serían muchos los que llevan tiempo tratando que el BOD le devuelva sus dólares (…) He ahí las medidas contra el banquero Vargas”, agregó Barraez.

Fuente: Sebastiana Barraez