Erik Malpica Flores recibió millonario soborno a cambio de autorizar la Operación Fuga de Dinero de $1.200 millones de Pdvsa

Esta nota fue publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 26 de agosto de 2018.-

Erik Carlos Malpica Flores fue sobornado para aprobar la operación de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, centro de la denominada Operación Fuga De Dinero que se ventila en un tribunal de sur de la Florida.

Malpica Flores, quien para el momento se desempeñaba a la vez como vicepresidente de Finanzas de la petrolera  y tesorero nacional, recibió parte de los 511 millones de euros de las ganancias que obtuvo el grupo de delincuencia organizada financiera que hoy enfrenta cargos por lavado de dinero en EEUU.

En su declaración de culpabilidad, el banquero Matthias Krull, ex director del banco suizo Julius Baer, señaló a Erik Malpica Flores, identificado en la acusación como “Oficial Venezolano 1” y Vice presidente de Pdvsa, de haber recibido sobornos a cambio de autorizar el fraudulento préstamo de  7.2 mil millones de bolívares (35 millones de euros) de Rantor Capital CA a la petrolera en diciembre de 2014. Como se sabe, posteriormente ese préstamo fue traspasado a la empresa Eaton Global que al final terminó obteniendo 511 millones de euros de ganancias gracias a las fraudulentas operaciones en base al diferencial cambiario. Ambas empresas son de Raúl Gorrín Belisario.

Los integrantes del grupo de delincuencia organizada financiera involucrados en el esquema de lavado de dinero acordaron repartirse los 511 millones de euros de la siguiente manera, según señala Matthias Krull en su declaración :

227 millones de euros fueron para Francisco Convit Guruceaga (“Boli”) y un sujeto identificado como “Conspirador 2”. Convit le dio a la “Fuente Confidencial” (el colaborador de Fiscalia de EEUU) 78 millones de Euros con instrucciones de ser repartidos a dos de los nueve acusados hasta ahora: Carmelo Urdaneta Aquí y Abraham Ortega (ex asesor legal de Pdvsa), además de a los “Conspiradores 1 y 3” y al “Oficial Venezolano 1”, es decir,  Erik Malpica Flores.

Los otros 227 millones de euros fueron para Raúl Gorrín (Conspirador 7) que a su vez le dio 159 millones de Euros a los denominados “Chamos” es decir, los hijos de Cilia Flores: Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores. Gorrín se quedó con 68 millones de Euros.

Matthias Krull se declaró culpable de lavado de dinero y enfrenta una sentencia de diez años de cárcel ademas de una multa de 250.000 dólares y la confiscación de todos los bienes y propiedades obtenidos con los recursos involucrados en la trama.

Lea aquí la declaración de culpabilidad de Matthias Krull

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Fortuna de US$1.800 millones maneja trama de corrupción de ex tesoreros Alejandro Andrade y Claudia Díaz con Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo

Esta nota fue publicada en CuentasClarasDigital.org el 13 de mayo de 2018.-  

CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, mientras Díaz se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y presidenta del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013.

La cantidad fue transferida en cinco operaciones realizadas desde las empresas Bellsite Overseas S.A. propiedad de Raúl Gorrín y Mahogany Comercial, S.A. de Gustavo Perdomo a Invesco Capital Fund, Inc de Adrián Velásquez. Según los registros bancarios a los que tuvo acceso CuentasClarasDigital, las cinco transferencias tuvieron lugar entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2011 por un total de 28.8 millones de dólares.

Las mismas serían parte de una trama mayor  de decenas de operaciones irregulares en torno al diferencial cambiario que habrían generado ganancias por 1.800 millones de dólares al grupo integrado por Raúl Gorrín, su socio Gustavo Perdomo, los ex tesoreros Alejandro Andrade y Claudia Díaz y el operador de ésta última, su esposo, Adrián Velásquez.   

Las operaciones

El 21 de Noviembre de 2011, Gustavo Perdomo, representante legal de Mahogany Comercial S.A., transfirió 5 millones de dólares desde la cuenta de la empresa en el banco suizo EFG a la cuenta de Invesco Capital Fund, Inc de Adrián Velásquez en Davos International Bank (Antigua), identificada con el número 13106805.

Por su parte, Raúl Gorrín, dueño de Bellsite Overseas S.A., concretó transferencias por un total de 23.8 millones de dólares desde su cuenta en el HSBC Private Bank a la misma cuenta de Velásquez en Antigua y a otra en el BSI S.A. de Lugano, Suiza, identificada con el número 0213186, también perteneciente al esposo de la ex tesorera de la nación.

Instrucciones de Raúl Gorrín al HSBC para realizar transferencia de la cuenta de Bellsite Overseas a cuenta de Invesco de Adrián Velásquez

La titularidad de la cuenta de Bellsite Overseas S.A. queda clara en la carta que Raúl Gorrín dirige  al HSBC solicitando una de las transferencias, como se aprecia en la imagen.  Invesco Capital Fund Inc, por su parte, fue identificada como propiedad de Adrián Velásquez en los registros del caso Papeles de Panamá. 

El modus operandi en Venezuela

En Enero del 2011 sale de la ONT el teniente Alejandro Andrade y su puesto es ocupado por el nuevo tesorero, el mayor general Rodolfo Marco Torres (ex ministro de Finanzas y actual gobernador de Aragua). Por razones que se desconocen, Marco Torres no continúa con las operaciones y el grupo de Gorrín-Andrade, que aún mantenía buenas relaciones con Hugo Chávez, propone a la mayor de la GNB Claudia Díaz, ex-enfermera de Chávez y en ese momento sub tesorera nacional, como nueva directora de la ONT.

Según la fuente consultada, la coordinación cotidiana de todas las operaciones entre la ONT y Gorrín era realizada por el capitán Adrián Velásquez, alias Guarapinche, cónyuge de Claudia Díaz, que se apoyaba en Angélica Barrios, jefa del departamento de Finanzas de la ONT.

De acuerdo a la misma fuente, en el año 2011 se negociaron por esta vía aproximadamente 650 millones de libras esterlinas, equivalentes a 1.200 millones de dólares y en 2012 alrededor de 1.750 millones de libras esterlinas, equivalentes a 3.440 millones de dólares.

El contra valor en bolívares, calculado con base en el precio del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en el SITME más una prima, era pagado en cuentas de compañías en Banplus Banco Comercial S.A. y en el Banco Industrial de Venezuela.

Para ello se usó una red de empresas de maletín. Halifax Group, C.A.; Comercializadora Servinvest, C.A.; Inversiones Integral Totalgroup, C.A.; Multiself Trade, C.A. Grupo Hancock, C.A. e Integrados Whymper, C.A.comparten la misma dirección en la Av. Peñalver, CC Plaza medina, Nivel 1, Local S/N Sector La Tablita, Municipio Simón Rodríguez, Eda. Anzoátegui y fueron registradas en la misma fecha ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Ernesto Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, a donde llegó como parte de la nueva directiva, tras la polémica compra de la televisora por parte de Raúl Gorrín en 2013. La oscura adquisición del que fuera el medio audiovisual mas poderoso de la oposición al régimen chavista ha estado rodeada de sospechas en cuanto al posible origen fraudulento de los fondos utilizados.

Las firmas autorizadas en las cuentas venezolanas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240, familiar del registrador de las empresas, y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

El modus operandi en el exterior

Las libras esterlinas, euros y los dólares involucrados en las operaciones del grupo Gorrín, Andrade, Díaz y Velásquez fueron manejados a través de cuentas de empresas de maletín en los bancos suizos HSBC (Ginebra), EFG (Zurich), CBH (Ginebra), BSI (Lugano) y en Davos International Bank (Antigua).

Las compañías implicadas en la red son:  Bellsite Overseas, S.A. cuyo representante legal es Raúl Gorrín y el ejecutivo de la cuenta en HSBC es Mariano Aveledo. Un documento al que tuvo acceso CuentasClarasDigital señala que la cuenta habría manejado transferencias mayores  a los 45 millones de dólares.

Tucker Trade Corp, cuyo representante legal sería Raúl Gorrín, también tuvo cuenta en el HSBC con el mismo ejecutivo.

Por su parte, Gustavo Perdomo aparece como representante legal de dos empresas con cuentas en EFG. Se trata de Vineyard Venturas Inc, cuenta No. 584420.120.5 y Mahogany Comercial S.A., cuenta No. 584482.120.3. El ejecutivo de ambas es Dieter Staubli.

Los documentos a los que tuvo acceso CuentasClarasDigital señalan que fue a través de Inter Bursa Casa de Bolsa, C.A.  (IBCDB) propiedad de Gorrín, Perdomo y Juan Domingo Cordero, que se realizó la mayor cantidad de operaciones de la trama. InterBursa fue autorizada por las autoridades financieras para operar en el mercado alternativo de divisas (Sicad II) en 2014 y en el Sistema Marginal de Divisas Simadi en 2015.  Las cuentas de IBCDB en CBH, expresadas en dólares (USD), libras esterlinas (GBP), euros (EUR) y francos suizos (CHF) corresponden a los números 0020786 001.000.826 (GBP), 0020786001.000.978 (EUR), 0020786 001.000.840 (USD), 0020786 001.000.756 (CHF), según pudo conocer CuentasClarasDigital.

El mejor negocio del mundo

Así titula el libro El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre el capítulo que explica el negocio que resulta de obtener dólares baratos del Estado venezolano para luego venderlos en el mercado negro de la divisa: “Conseguir dólares a la tasa preferencial de Bs. 6,3 se ha convertido en una de las prioridades de los venezolanos, ya que cambiarlos luego en el mercado negro o paralelo proporciona ganancias que ningún otro negocio otorga. Por ejemplo: comprar US$ 1.000 a Bs. 6,3 y vender luego solo US$ 14 a Bs. 450 ( junio de 2015) paga los Bs. 6.300 utilizados para comprar los dólares iniciales y deja un beneficio de Bs. 443.700. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario”. Continúa El Gran Saqueo: “Desde 2003 hasta la fecha, son numerosos y variados los métodos utilizados por individuos, empresas nacionales y extranjeras, instituciones privadas y públicas para acceder a dólares preferenciales, la mayoría procesos ilegales y otros en la frontera entre lo lícito y lo ilícito”.

A raíz del establecimiento del control de cambio en 2003, la delincuencia financiera desarrolló una serie de mecanismos para ponerle la mano a los dólares preferenciales. Del ataque a las instituciones que manejan los dineros públicos no se salvó ni la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). Una de las modalidades más audaces utilizadas para saquear las finanzas públicas lo constituye la negociación de los valores bajo custodia de la tesorería. La ONT vende los papeles a determinados operadores, bancos nacionales e internacionales a una ventajosa tasa preferencial de bolívares por dólar o euro, generalmente hasta diez veces menor a la del mercado paralelo o negro. Los beneficiarios solo necesitan vender parte de esos papeles en el mercado paralelo para cancelar la deuda en bolívares a la ONT. El resto constituye la colosal ganancia por el diferencial cambiario. Este esquema fue utilizado por todos los directores de la ONT a partir del establecimiento del control cambiario, entre los que destacan la almirante Carmen Meléndez, el teniente Alejandro Andrade y la mayor Claudia Díaz Guillén, también conocida como ”la enfermera de Hugo Chávez”.

En la actualidad

La ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez deben presentarse dos veces a la semana ante un juzgado de Madrid. Se trata de una de las medidas del régimen de libertad provisional que obtuvieron luego de ser detenidos en España el 25 de abril. El arresto lo realizó la Policía Nacional a solicitud de las autoridades venezolanas que acusan a Díaz y Velásquez de corrupción, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

En diciembre, la Fiscalía General  de Venezuela anunció la apertura de una investigación a cuatro funcionarios del régimen por su presunta vinculación con casos de corrupción. El Ministerio Público nombró en la lista a Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa; Víctor Cruz Weffer, ex jefe del Plan Bolívar 2000 – detenido brevemente y ya en libertad – y a Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez.

Gustavo Perdomo

En abril de 2016, un operativo policial con fiscales del Ministerio Público allanó el edificio Oasis en Caracas, donde Díaz y Velásquez poseían cuatro apartamentos, once días después de que se conociera la filtración de los #Panamapapers que señalaba a Velásquez de haber registrado sociedades en paraísos fiscales y de tener cuentas en Suiza. Hacía tiempo que la pareja residía en el extranjero. Al día siguiente, Josmel Velásquez Figueroa, hermano de Adrían Velásquez, y su madre, fueron detenidos y acusados de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir cuando pretendían salir del país por el Aeropuerto Metropolitano de Charallave. Posteriormente, en un rocambolesco episodio Josmel Velásquez Figueroa fue liberado por el juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, a pesar de haber sido recusado por los fiscales del Ministerio Público Ana Hernández, Keyla Solorzano, Maria José Frutillé, Arturo Romero, Ana Enríquez, Luis Verde y José Arreaza, por permitir presuntas irregularidades durante la audiencia de presentación del acusado.

Contrariando la recusación del MP, el juez Timaury envió la boleta de excarcelación a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) a favor de Velásquez Figueroa por presiones de la presidenta del circuito, siguiendo instrucciones de la Sala Penal del TSJ a cargo de Maikel Moreno, según confirmaron fuentes judiciales a CuentasClarasDigital. Las mismas fuentes señalan que en la DGCIM se habrían negado a cumplir la medida judicial, la cual finalmente habrían acatado “tras recibir una llamada de Miraflores”.

Claudia Díaz y Adrián Velásquez se encontraban en República Dominicana donde residieron varios años en la exclusiva urbanización Punta Cana.  El MP emitió una solicitud para incluir a ambos en el Sistema Internacional de Interpol con Difusión Roja, sin embargo, en otra inexplicable actuación, la jueza Josepline Flores Algarín requirió al Comisario Jefe de la División de Interpol-Venezuela dejar sin efecto la medida. Díaz y Velásquez dejaron la isla y se establecieron en España, donde fueron detenidos y se encuentran a la espera de ser extraditados, o no, a Venezuela.

Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo trajeron sus yates a Venezuela a raíz de la investigación en EEUU donde son testigos Alejandro Andrade y Luis Alfonso Oberto. Foto tomada en Los Roques la pasada Semana Santa

De Raúl Gorrín se ha podido conocer que estaría en Venezuela, donde se habría refugiado ante la investigación que adelantan las autoridades de EEUU en base a las declaraciones de Alejandro Andrade y Luis Alfonso Oberto, quienes habrían llegado a acuerdos de colaboración  a cambio de suavizar sus condena y retener parte de sus fortunas. Hacía tiempo que la relación entre Gorrín y Andrade se había deteriorado.  El propietario de Globovisión,  Seguros La Vitalicia y Banco Plaza habría resguardado algunas de sus propiedades, como aviones y yates, en Venezuela por temor a posibles confiscaciones.

La disputa por el botín 

Producto de conflictos e intrigas en el alto nivel del régimen, el pasado diciembre, una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar, por orden de Tarek William Saab, mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ, Maikel Moreno conjuntamente con Raúl Gorrín, intercedieron a favor de Betancourt para que fuera liberado.

Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Habrá que esperar para conocer el resultado de la solicitud de extradición de Díaz y Velásquez, que también están requeridos por EEUU, además de Venezuela.

Con la salida de Claudia Díaz de la ONT y del Fonden no cesaron los ilícitos con el diferencial cambiario. Con el nombramiento de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, al frente de la tesorería nacional y de la vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa, continuaron los oscuros y mil millonarios negociados.

No deje de leer nuestra próxima nota, donde ampliaremos la información.

Redacción CCD

Nota: Este espacio está disponible para que las personas aquí nombradas ejerzan su derecho a réplica, si así lo consideran.

 

Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa

Nota publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 27 de julio de 2018 | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios de año por CuentasClarasDigital.  Se trata de la multimillonaria trama de corrupción en torno al diferencial cambiario que funcionó en Pdvsa durante la administración de Rafael Ramírez y que continuó a su salida con los nuevos responsables, Eulogio Del Pino y en especial el vicepresidente de Finanzas Eric Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien también fungía como Director de la Oficina Nacional del Tesoro.
La acusación presentada el miércoles ante un tribunal del Sur de la Florida  involucra en principio a diecisiete  personas, ocho de las cuales ya han sido acusadas formalmente. Hasta el momento sólo hay dos detenidos.

El comienzo: El Cadivi paralelo de Rafael Ramírez

Durante la administración de Rafael Ramírez funcionó en la petrolera estatal un mecanismo de administración de divisas paralelo al oficial que estableció tasas de cambio ilegales y arbitrarias para convertir directamente los dólares de la venta de petróleo en bolívares. El supuesto objetivo era cubrir los gastos de la empresa en el territorio nacional.

A través de esta especie de Cadivi paralelo, violando varias leyes y reglamentos, Rafael Ramírez y los integrantes de la directiva, en especial el responsable de las finanzas, Víctor Aular Blanco, en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios denominados  los bolichicos y la asesoría del operador financiero Luis Alfonso Oberto, ejecutaron oscuros contratos confidenciales con compañías escogidas a dedo, sin pasar por subastas públicas, que generaron grotescas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial del momento, la del denominado mercado negro y la establecida ilegalmente por la directiva de Pdvsa.

Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107 CA y bancos privados nacionales, autorizada por Ramírez el 6 de marzo de 2012, con la que se habrían negociado irregularmente más de 4 mil millones de dólares.  Dos meses después de la firma con Pdvsa, Atlantic cedió el contrato a la empresa panameña Violet Advisors SA.

El 3 de septiembre de 2014 Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva y al responsable de las finanzas de Pdvsa, cargo para el que designa al que ya fungía como tesorero de la nación, su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores quien llega con un nuevo equipo en el cual figura su operador financiero personal, el comerciante José Simón Elarba y otros asociados como Raúl Gorrín, quien entra así a controlar el Cadivi paralelo de la petrolera desplazando a Luis Alfonso Oberto, lo que profundiza la enemistad entre ambos dando origen a enfrentamientos públicos.

Fuentes de CuentasClarasDigital sostienen que entre las mayores operaciones ejecutadas por Raúl Gorrín en Pdvsa, figura la relacionada con un crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital, CA el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conmemoración de la muerte del Libertador Simón Bolívar, por cierto.  Dos semanas después, Rantor cedió el contrato por un monto de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong, las dos empresas señaladas en la acusación criminal del tribunal del Sur de la Florida.

EATON GLOBAL SERVICES LTD tiene como accionista principal a Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrín Belisario. La empresa fue registrada en Hong Kong en 2014 con un capital de apenas US$1.274 (HKD 10.000) y su domicilio es Belize, Centro América. El documento establece que Raúl Gorrín es el dueño del 100% de las 10.000 acciones de la compañía de maletín. Fue registrada en Hong Kong por el bufete Trinity Services Inc con oficinas en Hong Kong, Reino Unido, Belize y British Virgin Islands.

Vea el registro en Hong Kong de Eaton Global Services Ltd 

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Tal como publicamos en CuentasClarasDigital  Raúl Gorrín sería el verdadero dueño de Rantor Capital, CA y Eaton Global Services Limited, las dos compañías de maletín utilizadas en la trama para defraudar a Pdvsa.

 Rantor Capital, C.A. tiene como domicilio Caracas pero fue inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Ernesto Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, donde aparece como director general Manuel Cerro, ciudadano español, Pasaporte No. E13588986-B.  Se trata del mismo registro donde Raúl Gorrín habría registrado una serie de empresas de maletín que comparten la misma dirección, algunas de las cuales quedaron inscritas el mismo día y poseen cuentas bancarias en Venezuela cuyas firmas autorizadas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240, familiar del registrador de las empresas, y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

Eaton Global Services Limited está domiciliada en Belice pero registrada en Hong Kong. La directora principal es Letricia Lamb Pasaporte No. P0143686 quien obviamente es una presta-nombre ya que además aparece como directora en otras 40 empresas británicas en Open Corporates.

CuentasClarasDigital tuvo acceso al documento de compra venta (en la gráfica) de una lancha en 2015 que establece la relación entre Eaton Global Services y Raúl Gorrín. En el mismo se detalla la operación en la cual María Gómez CI 13.112.326, residenciada en Caracas, le vende a Eaton Global Services “representada en este acto por Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario ” una embarcación marca Intermarine  por un total de $100.000,00 dólares americanos.

Eaton Global compra de local y lancha – Raúl Gorrín by CCD on Scribd

La acusación en Miami

La declaración jurada del agente federal de EEUU George Fernández sobre la investigación de trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa en el período Diciembre de 2014 a Julio de 2018 señala como responsables a Francisco CONVIT Guruceaga (socio de Derwick Associates presidida por Alejandro Betancourt), José Vicente AMPARAN Croquer, Carmelo URDANETA Aquí, Abraham Edgardo ORTEGA, GUSTAVO Adolfo Hernández Frieri , Hugo Andre Ramalho GOIS, Matthias KRULL, Marcelo Federico GUTIERREZ Acosta y Lara y nueve conspiradores más, entre ex funcionarios de PDVSA, otros “boliburgueses” y profesionales del lavado de dinero o legitimación de capitales.

El caso se ha podido desarrollar con la colaboración de uno de los involucrados, identificado en la acusación como Fuente Confidencial o CS (por sus siglas en Inglés).

 

Contrato PdvsaRantonEaton by CCD on Scribd

 

Dos años y más de cien grabaciones después, Operation Money Flight reveló una conspiración internacional para legitimar fondos de PDVSA a través de Miami conjuntamente con varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Más específicamente, la investigación reveló el uso de bienes inmuebles en Miami y España, así como sofisticados esquemas de inversión falsa para lavar cientos de millones de dólares.

Uno de los episodios de la trama deja al descubierto al principal operador identificado como Conspirador 7 que aún no ha sido acusado formalmente pero que claramente apunta al abogado devenido en magnate de medios en Venezuela, Raúl Gorrín.

Matthias Krull y Gustavo A. Hernandez Frieri, son los únicos detenidos hasta el momento, de la trama que involucra en principio a 17 personas

Ocurrió en octubre de 2016. La fuente confidencial CS se reunió con otro de los acusados, Mathias KRULL, en Panamá. KRULL era operador del banco suizo Julius Baer con clientes como Diego Salazar, entre otros miembros de la boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos de Venezuela. A raíz de la investigación realizada por las autoridades financieras de Suiza (FINMA) a solicitud  del ex fiscal de EEUU Preet Bharara, el banco decidió prescindir de los servicios de Krull en abril, presumiblemente debido a los clientes tóxicos del banquero en Venezuela. Fue detenido el miércoles en Miami.

KRULL explicó que estaba buscando un banco para depositar aproximadamente 600 millones de dólares de un cliente de la trama con Pdvsa, identificado en el documento de la acusación como Conspirador 7.  Los fondos estaban ubicados en el banco ruso Gazprombank y fueron justificados con un contrato entre Rantor y la petrolera por una  la línea de crédito de  14 mil millones de bolívares. El documento identifica a Conspirador 7 como ” relevante boliburgués, dueño de una cadena de televisión en Venezuela”.

Así se repartieron la torta

Las autoridades de EEUU obtuvieron registros que  confirman el flujo de los fondos sustraídos a PDVSA por este grupo de delincuencia organizada.  Con el asunto ”Números CONSPIRATOR 7 “(Raúl Gorrín), el correo entre AMPARAN y CONSPIRADORES 5 y 6 incluye un archivo adjunto titulado ” Operación 600k ” que contiene las siguientes hojas de trabajo:

a. Una hoja de trabajo titulada “Ingresos detallados de PDVSA” muestra diez
transferencias de PDVSA desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015 por un total de 511.913.270,74 euros.

b. Una hoja de trabajo titulada “Resumen de la operación 600k” muestra que, de los 511 millones de euros se asignaron aproximadamente 227 millones de euros a los “BOLI” (CONVIT y CONSPIRADOR 2) ; 159 millones fueron para  “LOS CHAMOS” (los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2); 68 millones para CONSPIRATOR 7 (RAÚL GORRÍN) y 20 millones a una institución financiera europea no identificada por concepto de una comisión del 4%.  Los restantes 36 millones de Euros se contabilizaron como el “costo” de los 7,2 mil millones de Bolívares iniciales utilizados para obtener los 511 millones de Euros.

Hojas de trabajo adicionales explican cómo cada destinatario movió el dinero. Los “BOLI”, por ejemplo, transfirieron  78.8 millones de euros a la FUENTE CONFIDENCIAL (CS) y el resto  a través de las compañías fantasmas Volbor Vontobel y Vencon Holding.

CONSPIRATOR 7 (Raúl Gorrín) envió docenas de transferencias en dólares a través de bancos en Malta y Austria y también de empresas de servicios de aviación y yate, así como a compañías  de corretaje en Miami, Florida.

Estos registros no solo muestran la conspiración en detalle, sino que confirman la conexión entre KRULL, los conspiradores adicionales y los 78.8 millones de euros iniciales en fondos de PDVSA recibido por la FUENTE CONFIDENCIAL.

Los hijastros de “VENEZUELAN OFICIAL 2”  y el hermano de “VENEZUELAN OFICIAL 3”

KRULL explicó a la Fuente Confidencial (CS) que, además de la solución de 600 millones de dólares para CONSPIRATOR 7, necesitaba una solución adicional para 200 millones de dólares en nombre del testaferro de “los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2″, también conocidos como “los chamos”, de los cuales no se ofrece mayor información en la acusación que, sin embargo, señala su proximidad a CONSPIRADOR 7  (Raúl Gorrín) con el cual  se habrían reunido en su oficina de Caracas, según la acusación.

Más allá de Pdvsa también hay vida

La trama de lavado de dinero denunciada esta semana por las autoridades de EEUU va más allá del caso Pdvsa-Rantor-Eaton. El grupo de expertos en lavado de dinero involucrado también facilitó sus servicios a otro alto funcionario del régimen de Maduro – VENEZUELAN OFICIAL 3 – en la legitimación de sobornos recibidos de bufetes extranjeros a cambio de obtener la representación legal del Estado venezolano en los litigios internacionales. En este caso, la acusación se refiere a “el hermano de VENEZUELAN OFICIAL 3 “.

La trama denunciada oficialmente esta semana en EEUU es compleja e incluye a empresas utilizadas en operaciones de bienes raíces en España, transferencias entre bancos europeos, Malta y EEUU y hasta lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, en el caso del experto colombiano Gustavo Hernández Frieri (aparentemente sin relación con el caso Pdvsa-Rantor-Eaton), quien fue arrestado el miércoles en Sicilia, Italia. El hombre, de 45 años, es señalado de prestar sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments, con sede en Miami y Nueva York, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.
Hernández Frieri y Matthias Krull, arrestado en Miami el miércoles, son los únicos detenidos por las autoridades hasta ahora.

Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Mientras tanto, en Venezuela, los organismos competentes no actúan sino cuando conviene a los intereses personales y políticos de Nicolás Maduro.

Lea el texto original de la acusación de EEUU 

Criminal Complaint EEUUvsConvitGuruceaga by CCD on Scribd